PDF《会议资料》

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2011 2011 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal &

Energy Co.

,Ltd

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1 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 会会会会议议议议资资资资料料料料股票代码股票代码股票代码股票代码::::600792

600792 600792

600792 股票简称股票简称股票简称股票简称::::云 煤能源云煤能源云煤能源云煤能源召开 召开 召开 召开 时间 时间 时间 时间 : : : :

20 20

20 2012

12 12

12 年年年年4444月月月月16

16 16

16 日日日日董事会办公室编制 董事会办公室编制 董事会办公室编制 董事会办公室编制 云煤能源 云煤能源 云煤能源 云煤能源

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2011 2011 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司

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2011 2011 年年度股东大会会议资料目录 年年度股东大会会议资料目录 年年度股东大会会议资料目录 年年度股东大会会议资料目录

1、公司股东大会会议须知…1

2、公司2011年度董事会报告…2

3、公司2011年度监事会报告…3

4、公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告…………4

5、公司2011年度利润分配预案…7

6、公司2011年年度报告及其摘要…8

7、关于确认公司2011年度日常关联交易执行结果和预计2012年度日 常关联交易相关事项的议案…9

8、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机 构的议案…31

9、关于调整公司独立董事津贴的议案……………………32

10、公司关联交易管理办法…33 云煤能源 云煤能源 云煤能源 云煤能源

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2011 2011 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

1 会会会会议议议议须须须须知知知知为适应上市公司规范运作,提高股东大会议事效率,保障股东合法权益,保 证大会程序合法性,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 以及《公司股东大会议事规则》等精神,特制定如下大会须知,望出席股东大会 的全体人员严格遵守:

一、 公司董事会办公室具体负责本次股东大会会议的组织工作和处理相关事 宜.

二、董事会以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行法定职责.

三、出席大会的股东及授权代表,依法享有发言权、表决权等各项权利.

四、任何参会人员不得扰乱大会的正常程序和会议秩序.

五、任何参会人员不得阻碍会议正常进行或者影响与会股东及授权代表发 言.

六、参会人员应当认真阅读有关会议资料,在充分了解情况的基础上独立、 审慎地发表意见.

七、会议议题全部说明审议完毕后统一表决.

八、 本次股东大会需通过的事项及表决结果, 均将由公司聘请的律师通过法 定程序进行见证并出具法律意见书.

九、 股东及授权代表应听从大会工作人员劝导, 共同维护好股东大会秩序和 安全.

十、为维护公司和全体股东利益,公司董事会有权对大会意外情况做出紧急 处置. 云煤能源 云煤能源 云煤能源 云煤能源

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2011 2011 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

2 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料一 一一一: : : : 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司

2011 年度 年度 年度 年度董事会 董事会 董事会 董事会报告 报告 报告 报告 详见

2012 年3月27 日披露在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn) 上《公司

2011 年年度报告》 . 云煤能源 云煤能源 云煤能源 云煤能源

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2011 2011 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

3 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料二 二二二: : : : 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司

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2011 2011 年度 年度 年度 年度监事会 监事会 监事会 监事会报告 报告 报告 报告 详见

2012 年3月27 日披露在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn) 上《公司

2011 年年度报告》 . 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料三 三三三: : : : 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司 云煤能源 云煤能源 云煤能源 云煤能源

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2011 2011 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

4 2011

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2011 年度财务决算及 年度财务决算及 年度财务决算及 年度财务决算及

2012 2012

2012 2012 年度财务预算报告 年度财务预算报告 年度财务预算报告 年度财务预算报告 报告人 报告人 报告人 报告人: : : :副总经理 副总经理 副总经理 副总经理、 、 、 、财务负责人 财务负责人 财务负责人 财务负责人 刘亚萍 刘亚萍 刘亚萍 刘亚萍 各位股东 各位股东 各位股东 各位股东: : : :

2011 年是中国经济最为复杂的一年,更是公司面对恶劣市场环 境、攻坚克难的一年.一年来,焦炭市场竞争激烈、产能过剩、云南 地区矿难多发等原因导致原料煤价格居高不下、供需矛盾复杂多变、 国家货币政策紧缩的严峻形势,给公司生产经营带来了巨大的压力. 公司经营管理层在董事会的带领下, 按照年初制定的生产经营计 划和重大资产重组中承诺的盈利目标,紧紧抓住西部大开发、云南省 实施的面向东南亚桥头堡战略,审时度势,科学决策,采取多种措施 克服生产经营中的各种困难:对标挖潜、倒逼成本、降低消耗、多渠 道采购原料煤,降低原料煤成本、努力开拓市场,扭转焦炭滞销的被 动局面等措施,确保了公司全年产销量、营业收入、净利润均保持平 稳增长.

一、2011年度的财务决算报告

(一)2011年实现合并营业收入70.28亿元,较去年增加22.82%, 合并归属于母公司所有者净利润18,837万元,较去年增加5.91%.营 业收入及净利润增加的主要原因一是公司规模扩大, 师宗煤焦化项目 投产,增加了产销量,二是产品销售价格上涨.

(二)实际发生管理费用21087万元.比预算增加5.15%,主要原 因是工资及附加费用以及提取的安全生产费用等增加所致.

(三)实际发生销售费用1795万元,比预算增加42.73%,主要原因 是销售产品运输费增加所致.

(四)实际发生财务费用2221万元,比预算减少51.78%,主要原因 是通过合规资金运作,降低财务费用. 云煤能源 云煤能源 云煤能源 云煤能源

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2011 2011 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

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(五)融资预算完成情况: 单位:万元 项目2011 年实际

2011 年预算 比预算(+)减(-)% 融资

83400 80000

104 其中:商业银行贷款(含信用证)

68400 - 控股公司借款

5000 - 控股公司委托贷款

10000 -

二、2012年度财务预算报告

(一)产品产量 焦炭

385 万吨, 煤气 (含自用) 15.80 亿立方, 煤化工产品 32.70 万吨.

(二) 产品销量 焦炭

385 万吨,煤气 7.92 亿立方,煤化工产品 32.37 万吨.

(三)2012年预算利润表(合并) 单位:万元 报表项目名称

2012 年预计数

一、营业总收入

847482 其中:主营业务收入

845991 其他业务收入

1491

二、营业总成本

824855 其中:主营业务成本

789215 其他业务成本

1202 营业务税金及附加

2160 云煤能源 云煤能源 云煤能源 云煤能源

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2011 2011 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

6 销售费用

6564 管理费用

19413 财务费用

6300 资产减值损失 - 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -

三、营业利润

22628 加:营业外收入 - 债务重组利得 - 减:营业外支出 -

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列)

22628 减:所得税

3043

五、净利润(净亏损以 - 号填列)

19585

六、归属于母公司所有者权益的净利润

19585 请各位股东审议. 云南煤业能源股份有限公司董事会

2012 年4月12 日 云煤能源 云煤能源 云煤能源 云煤能源

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2011 2011 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

7 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料四 四四四: : : : 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司

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2011 2011 年度利润分配预案 年度利润分配预案 年度利润分配预案 年度利润分配预案 各位股东 各位股东 各位股东 各位股东: : : : 经中审亚太会计师事务所出具的标准无保留意见 中审亚太审 [2012]第020051 号 《审计报告》确认,2011 年度,公司实现归属于母公司所有者的净利 润为 188,371,780.42 元,由于公司以前年度存在亏损,报告期内实现的净利润 无法全额弥补以前年度亏损,截止报告期末,母公司未分配利润数为-519,456,690.63 元,因此对

2011 年度不进行现金分配.同时也不进行资本公 积金转增股本. 云南煤业能源股份有限公司董事会

2011 年3月27 日 云煤能源 云煤能源 云煤能源 云煤能源

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2011 2011 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

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