PDF《志邦家居股份有限公司 2018》

19 号行政楼

101 室 会议主持人:董事长孙志勇 会议议程:

一、主持人宣布会议开始.

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数.

三、提请股东大会审议如下议案: 议案一:志邦家居

2018 年度董事会工作报告 议案二:志邦家居

2018 年度监事会工作报告 议案三:志邦家居

2018 年度财务决算报告 议案四:志邦家居

2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案 议案五:志邦家居

2018 年年度报告及摘要 议案六:关于续聘

2019 年度审计机构的议案 议案七:关于

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 议案八:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 议案九:关于

2018 年日常关联交易执行情况及

2019 年日常关联交易预计的议案 议案十:关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金用于永久性补充流动资金的议案 议案十一:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 议案十二:关于公司向银行申请授信额度的议案 议案十三:关于调整独立董事薪酬的议案

四、推选现场计票、监票人.

五、现场股东投票表决.

六、参会股东、股东代表交流.

七、休会,工作人员统计表决票,将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总.

八、复会,宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果.

九、见证律师宣读《法律意见书》 .

十、主持人宣布会议结束. 志邦家居股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

5 2018 年年度股东大会会议资料 议案一: 志邦家居股份有限公司 2018年度董事会工作报告 各位股东、股东代表: 志邦从1998年创立以来,在创始人孙志勇和许帮顺的带领下,走过20年的历程,是志邦 从合肥走向全国、 从中国走向全球, 不断开拓进取的历程. 定制行业经历了高速发展的20年, 志邦人在改革的红利下,艰苦拼搏、坚韧不拔的持续奋斗,20岁的少年志邦,正在成为拥有 整体厨房、全屋定制、木门/墙板及成品配套的全屋定制家居行业领军品牌企业. 过去的2018年,中美贸易争端持续,宏观经济下行压力,地产调控及精装修政策持续深 化的背景下,城市消费者信心指数下滑.定制行业经历了前所未有的考验,行业整体增速放 缓. 2018年, 志邦面对复杂的经济形势和外部竞争环境, 志邦人不断创新管理机制激发团队;

调整优化产品结构;

及时融合厨衣业务版块,重点发力全屋定制市场;

深耕经销渠道,经销 商门店数保持增长,整装业务稳健发展;

优化国内大宗客户结构,提升大宗盈利能力;

品牌 年轻化效应日益凸显等,在志邦人不畏艰难的努力奋斗下,实现了公司整体经营稳健发展. 全年营业总收入24.33亿元,同比上年增长12.80%,实现利润总额3.20亿元,同比上年增长 15.56%,实现归属于上市公司股东的净利润2.73亿元,同比上年增长16.51%. 2018年,公司基于 大定制 战略,落实推进以下重点工作: 1.逐步完善全屋定制业务布局 全年新增厨柜店面

152 家,衣柜店面

331 家,其中厨衣成综合店面

482 家.并通过厨衣 营销组织合并的调整,鼓励加盟厨衣同商,以及厨衣产品研发一体化等,实现厨衣业务深度 融合.其中,全年衣柜业务收入增幅 91.62%,及时补充成为营收增长的重要版块. 2.孵化定制木门业务 志邦木门业务包含定制木门与定制墙板,属于全屋定制未来的重要板块.木门招商