PDF《天津百利特精电气股份有限公司 关于拟变更部分非公开发行募...》

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见 公司拟变更部分非公开发行募集资金用途为永久补充流动金, 符 合公司当前的经营情况,有利于公司对现有资源的整合,有利于提高 公司募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司及股东的利益, 不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情况. 表决程序符 合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定.同意公司本次变更部 分募集资金用途并用于永久补充流动资金的事项, 并同意将该事项提 请公司股东大会审议.

(二)监事会意见 公司本次变更部分非公开发行募集资金用途永久补充流动资金, 有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司实际经营 情况及募集资金使用的相关法律、法规及规范性文件的规定,审议程 序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形.同意本次变更部分 募集资金用途并用于永久补充流动资金的事项.

(三)保荐人意见 经核查,保荐机构认为:

1、公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久 补充流动资金事项已经公司董事会七届七次会议审议通过, 独立董事、 监事会均发表明确同意的意见, 符合 《上海证券交易所股票上市规则》 《监管指引第

2 号》和《募集资金管理办法》等相关规定的要求.公 司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动 资金事项尚需提交股东大会审议通过.

2、公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久

5 补充流动资金,符合公司当前的经营情况,有利于公司对现有资源的 整合,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公 司及股东的利益, 不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的 情况. 综上, 保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余 募集资金永久补充流动资金事项无异议.

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜 本次变更募集资金用途事项尚需提请公司股东大会审议批准, 股 东大会召开通知将另行发布. 特此公告. 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二一九年四月十日 ........