PDF《情况和 2019 年度日常关联交易预测的公告》

证券代码:

600010 股票简称: 包钢股份 编号: (临) 2019-020 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于

2018 年度关联交易完成 情况和

2019 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 公司关于2018年度关联交易完成情况和2018年度日常关联交 易预测的议案需要提交公司股东大会审议 ? 由于公司所处地理位置和生产经营的需要, 同时集团公司及其 子公司拥有储量丰富的矿山资源和完善的采选系统以及建设、维修、 综合服务系统,导致本公司在原主材料的采购、产品销售及基建、维修、综合服务等方面与控股股东及其他关联企业发生大量关联交易, 该等交易构成了本公司的经营成本、收入和利润的重要组成部分. ? 需要提请投资者注意的其他事项(如交易附加条件等)

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司关于2018年度关联交易完成情况和2019年度日常关联交易 预测的议案经公司第五届董事会第二十五次会议以6票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过.关联方董事李德刚、王胜平、石凯、刘振刚、李晓、张小平、宋龙堂、翟金杰回避了表决.公司独立董事发表的独立 意见如下: 公司在2018年度根据生产经营需要, 与关联方进行了必要的日常 关联交易,上述关联交易定价公允,没有发现损害公司及中小股东利 益情况.公司做出的2019年日常关联交易预测数据较为科学,准确. 公司董事会从企业生产经营实际出发,依据 公开、公正、公平 的 原则,以市场价格为依据,确定了公允的关联交易价格,能够保证公 司的利益和股东的权益. 公司董事会在审议关联交易事项时, 有关联关系的董事回避表决, 非关联董事一致同意,表决程序符合有关法律法规的规定.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1、2018 年度关联采购及

2019 年预计明细表 单位:人民币 万元 关联方 关联交易内容

2019 年预计发生额

2018 年实际发生额 内蒙古包钢庆华煤化 工有限公司 焦炭 321,000.00 408,030.12 包头钢铁(集团)有 限责任公司 铁矿石、白灰、辅材、修理 费320,000.00 316,171.57 中国北方稀土(集团) 高科技股份有限公司 焦煤、 蒙煤、 废钢、 铁精粉、 辅材、收购款 188,000.00 188,158.31 包钢矿业有限责任公 司 铁精矿、焦煤、蒙煤 183,000.00 183,899.74 包钢集团国际经济贸 易有限公司 材料款、代理费、矿石 103,000.00 103,585.29 包头钢铁(集团)有 限责任公司 土地租赁费、诉讼费、保险 费、离退养人员服务费 68,000.00 67,939.49 乌拉特中旗丰达贸易 有限公司 蒙古煤 66,000.00 66,949.22 包钢集团机械化有限 公司 运费、检修费 54,000.00 54,771.53 内蒙古大中矿业股份 有限公司 铁精矿、运费 43,000.00 43,570.83 包头钢铁(集团)铁 捷物流有限公司 运费、合金 34,000.00 34,176.35 包钢西北创业建设有 限公司 材料款、工程款、检修费、 废钢、运输费 24,000.00 24,934.01 包钢集团冶金渣综合 利用开发有限责任公 司 废钢、运费、铁精矿 19,000.00 19,720.95 包钢(乌兰察布市) 普华实业有限公司 铁精矿、运输费 16,000.00 16,123.10 包钢冀东水泥有限公 司 水泥款、运费、废钢 8,000.00 8,096.29 包钢集团电气有限公 司 检修费、工程款、备件、废钢、校表费 7,000.00 7,786.32 包钢集团万开实业有 限公司 通勤费、住宿费、租车费、 餐饮、印刷费、辅助材料 6,000.00 6,289.27 包钢集团机械设备制 造有限公司 维修费、备件 4,900.00 4,936.22 内蒙古黄岗矿业有限 责任公司 铁精矿、运费 3,800.00 3,865.77 北京包钢金属材料有 限公司 材料款 3,200.00 3,256.17 包钢绿化有限责任公 司 绿化费、运费、维检费 3,100.00 3,183.24 包钢勘察测绘研究院 工程款、评估测量费 2,700.00 2,749.32 包钢集团冶金轧辊制 造有限公司 备件、维修费、动力费 2,300.00 2,327.77 包钢集团宝山矿业有 限公司 材料款、备件款、租赁费 2,200.00 2,209.72 北京利尔高温材料股 份有限公司 耐火材料 1,600.00 1,645.54 内蒙古包钢钢联物流 有限公司 运费 1,500.00 1,579.02 包钢集团设计研究院 (有限公司) 修理费、设计费 1,500.00 1,559.46 包头冶金建筑研究防 水防腐特种工程有限 公司 工程款、检修费 1,500.00 1,519.47 包钢房地产开发有限 责任公司 劳务费、维检费 830.00 828.09 包钢中铁轨道有限责 任公司 修理费、运费、废钢 700.00 716.66 内蒙古新联信息产业 有限公司 工程款、维修费、劳务费 600.00 608.27 内蒙古铁花文化产业 投资有限责任公司 租车费、培训费、服务费、 餐费、办公费 500.00 508.30 包头市冶通电信工程 有限责任公司 工程及设备款、维检费 470.00 477.20 包头市汇鑫嘉德节能 减排科技有限公司 污泥款、检修费、含铁尾泥 款390.00 397.01 包钢万开环保科技有 限责任公司 材料款 360.00 367.13 包钢集团电信有限责 任公司 电话费、工程款、服务费 350.00 353.72 包头市诚信达工程咨 询监理有限责任公司 综合服务费、工程款、监理 费350.00 349.83 内蒙古希捷环保科技 有限公司 化电 340.00 346.00 包钢集团工业与民用 建筑工程有限公司 工程款、材料费、修理费、 租赁费 270.00 277.26 内蒙古博广电气股份 有限公司 备件 200.00 214.60 包钢集团鹿畅达物流 有限责任公司 仓储费 140.00 145.82 包钢育欣建筑安装工 程有限公司 修理费 120.00 126.32 包头市铁卫安防有限 责任公司 修理费、劳务费 110.00 109.08 包头钢铁(集团)环 境监测服务有限责任 公司 监测费 130.00 138.81 包头冶金建筑研究院 检修费 27.00 27.80 包钢集团矿山研究院 (有限责任公司) 化检费 24.00 24.14 包钢惠客连锁超市有 限责任公司 职工福利费 20.00 21.33 内蒙古森鼎环保节能 股份有限公司 备件款 19.00 19.52 包头华美稀土高科有 限公司 废钢 18.00 18.00 内蒙古稀奥科贮氢合 金有限公司 废钢 14.00 14.39 内蒙古包钢稀土磁性 材料有限责任公司 废钢 12.00 12.53 包头市绿冶环能技术 有限公司 检测费 5.00 5.20 包头瑞鑫稀土金属材 料股份有限公司 废钢 4.00 4.09 包头市普特钢管有限 责任公司 材料款 3.00 3.88 内蒙古包钢西创集团 有限责任公司 检修费 1.00 1.46 合计 1,494,307.00 1,585,150.53