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9 2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 张玉萍

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2019-008 华讯方舟股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 华讯方舟股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第七届监事会第二十次 会议于

2019 年4月12 日以邮件方式发出会议通知, 并于

2019 年4月24 日在公司会议室以现场方式召开, 会议由监事会主席李晓丛先生主 持,出席会议监事应到

5 人,实到

5 人. 会议的召开和表决方式符合 《 中 华人民共和国公司法》、 《 华讯方舟股份有限公司章程》、 《 监事会议事规 则》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效.

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,会议审议通过了如下议案: ( 一)审议通过了 《

2018 年度监事会工作报告》 报告期内,公司监事会严格按照 《 公司法》、 《 公司章程》、 《 监事会议 事规则》等有关规定和要求,认真履行和独立行使监事会的职权. 报告期 共召开监事会八次,对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股 东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有 效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进 了公司的规范运作. 详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的 《

2018 年度监事会工作 报告》. 议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案需提交

2018 年度股东大会审议. ( 二)审议通过了 《

2018 年年度报告全文及摘要》 监事会认为:公司董事会编制和审议的 《

2018 年年度报告全文及摘 要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏. 详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的 《

2018 年年度报告全 文》 及在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》上刊 登及巨潮资讯网上披露的 《

2018 年年度报告摘要》. 议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案需提交

2018 年度股东大会审议. ( 三)审议通过了 《

2018 年度利润分配预案》 经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,公司

2018 年度归属于 母公司所有者的净利润为-488,330,898.19 元,2017 年结转未分配利润- 128,138,823.92 元,本报告期末可供股东分配的利润合计为-616,469,722.11 元. 鉴于以前年度存在未弥补亏损,公司

2018 年度不进 行利润分配,也不进行资本公积金转增股本. 议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案需提交

2018 年年度股东大会审议. ( 四)审议通过了 《

2018 年度财务决算报告》 公司监事会认为:公司

2018 年财务决算报告客观、真实地反映了公 司2018 年的财务状况和经营成果. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议. ( 五)审议通过了 《

2018 年度内部控制自我评价报告》 监事会对公司