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2018 年度内部控制自我评价报告发表审核意见如 下:

1、公司建立了一套较为完善的内部控制制度,符合国家有关法律法 规和证券监管部门的要求.

2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥 了较好 的作用,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障公司资产安 全、财务及其他 重大信息反馈及时、完整、可靠,提高公司整体运营效 果.

3、报告期内,公司不存在违反深圳证券交易所 《 深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形. 详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的 《 华讯方舟股份有限公 司2018 年度内部控制审计报告》. 议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. ( 六)审议通过了 《 关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》 监事会认为:大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)具有证券从业资 格,在执 业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则,勤勉尽责地履行审 计职责,监事会同意公司续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构,聘期一年. 议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案需提交

2018 年度股东大会审议. ( 七)审议通过了 《 关于监事薪酬的议案》

1、2018 年监事薪酬情况 按照公司监事薪酬管理方案,在公司任职的监事薪酬由基本工资和 年终奖金 组成:基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资 历等因素,结合公司目前的盈利状况确定区间范围;

年终奖金是根据公 司当年业绩完成情况和个人 工作完成情况确定. 经核算, 公司

2018 年监事税前报酬如下表: 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 ( 万元) 李晓丛 监事会主席 现任 80.8 汤琪监事 现任 45.35 余勇监事 现任 45.67 刘琳监事 现任

0 路威监事 现任

0 合计 171.82

2、2019 年监事薪酬方案 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,2019 年度公司 监事薪酬方案如下: ( 1)在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报 酬,基本薪酬按月平均发放,年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个 人工作完成情况确定. 不再额外领取监事津贴;

( 2)不在公司任职的监事薪酬,按与其签订的合同为准. 议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案需提交

2018 年度股东大会审议. ( 八)审议通过 《 关于公司对全资子公司提供担保的议案》 为满足公司各子公司

2018 年度日常生产经营的融资需求, 公司拟 为下属全 资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司、 国蓉科技有限公 司、河北华讯方舟装备技术有限公司申请综合授信 ( 270,000 万元)提 供担保. 经审核,公司监事会认为,被担保对象为公司全资子公司,企业管理 规范,经营状况良好,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控 范围之内,担保风险较小,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益. 详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的 《 华讯方舟股份有限公 司关于对全资子公司提供担保的公告》. 议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案需提交

2018 年度股东大会审议. ( 九)审议通过 《 关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职 工监事候选人的议案》 根据 《 公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第七届监事会已任期 届满,特决定进行换届选举. 按照 《 公司法》及《公司章程》关于监事会换 届程序的规定,第八届监事会非职工代表候选人为:李晓丛先生、刘琳先 生、路威先生 ( 候选监事简历见附件). 详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的 《 华讯方舟股份有限公 司关于公司监事会换届选举的公告》 议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案需提交