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2018 年度股东大会审议. ( 十)审议通过 《 关于计提资产减值准备的议案》 监事会认为: 公司本次计提资产减值准备符合 《 企业会计准则第

8 号-资产减值》及公司相关会计制度的有关规定,审批程序合法,资产减 值准备计提公允、合理,符合公司实际情况,同意对本次资产减值准备的 计提. 详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的 《 华讯方舟股份有限公 司关于计提资产减值准备的公告》. 议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. ( 十一)审议通过 《 关于回购注销部分限制性股票的议案》 因公司

2018 年度相关业绩考核指标未达到 《 华讯方舟股份有限公 司2017 年限制性股票激励计划 ( 草案)》 ( 以下简称 《 激励计划》 )中规 定的第二期解锁条件及首次授予的

8 名激励对象辞职已不符合激励条 件,公司决定回购注销限制性股票合计 2,890,500 股. 监事会认为:董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合 相关规定,同意董事会根据公司 《 激励计划》的相关规定,将2,890,500 股 限制性股票进行回购注销. 详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的 《 华讯方舟股份有限公 司关于回购注销部分限制性股票的公告》. 议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. ( 十二)审议通过 《

2019 年第一季度报告全文及正文》 监事会认为:公司董事会编制和审议的 《

2019 第一季度报告全文及 正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏. 详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的 《

2019 年第一季度报告 全文》 及在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》上 刊登及巨潮资讯网上披露的 《

2019 年第一季度报告正文》. 议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. ( 十三)审议通过 《 关于会计政策变更的议案》 监事会认为: 本次会计政策的变更根据财政部相关文件要求进行 的变更, 符合企业会计准则的相关规定及公司实际情况, 执行会计政 策变更能够客观、 公允地反映公司财务状况和经营成果;

相关决策程 序符合有关法律法规和 《 公司章程》 等规定, 不存在损害公司及全体 股东、 尤其是中小股东利益的情形. 综上所述, 公司监事会同意本次 会计政策变更. 议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的 《 华讯方舟股份有限公 司关于会计政策变更的公告》. ( 十四)审议通过 《 关于修订的议案》 根据 《 公司法》、 《 上市公司章程指引》、 《 上市公司监事会工作指引》 等相关法律、法规、规范性文件的规定,同意对 《 监事会议事规则》部分条 款进行修订. 详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的 《 监事会议事规则》. 议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案需提交

2018 年度股东大会审议.

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件. 特此公告. 华讯方舟股份有限公司 监事会

2019 年4月26 日 附件:第八届监事会候选人简历 李晓丛先生:男,1967 年3月出生,大学本科学历. 曾任深圳市中兴 新通讯设备有限公司总经理助理, 中兴合创投资有限公司董事总经理, 中兴通讯股份有限公司技术中心副主任,深圳市华讯方舟科技有限公司 总裁助理、执行副总裁. 现任华讯方舟科技有限公司监事,华讯方舟股份 有限公司监事会主席. 李晓丛先生未持有本公司股份,除在公司控股股东华讯科技有限公 司任职外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以 上股份的股东之间无关联关系. 除上述披露的情况外,最近五年未在其 他机构担任董事、监事、高级管理人员. 李晓丛先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;