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2018 年年度股东大会 会议资料

2019 年6月1北京京运通科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 为维护投资者的合法权益, 确保北京京运通科技股份有限公司 (以下简称 公司 ) 本次股东大会的顺利召开,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等 有关规定,制定大会须知如下:

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜.

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合 法权益,除出席会议的股东(或股东代表) 、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

四、出席会议的股东(或股东代表)须在会议召开前

10 分钟到会议现场向证券部 办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及 参会回执等,经验证后领取会议资料,方可出席会议.

五、 股东 (或股东代表) 依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益.如股东(或 股东代表)欲在本次股东大会上发言,请在会议登记时表明发言意向和要点,及所需时 间.会上主持人将统筹安排股东(或股东代表)发言. 股东(或股东代表)发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数,发言 主题应与本次会议议题相关;

超出议题范围,欲了解公司其他情况的,应会后向公司董 事会秘书咨询.每一股东(或股东代表)发言不超过两次,每次发言原则上不超过

5 分钟.

六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东(或股东 代表)的问题,全部回答问题的时间控制在

30 分钟以内.

七、为提高大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行大会表决.现场会 议表决采用记名投票表决方式,请股东按表决票要求填写意见,填毕由大会工作人员统 一收票.

八、大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表参加计票和监票;

大会对提案进 行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票;

表决结果由会议主持人

2 宣布.

九、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会,并出具法律意见.

十、股东(或股东代表)未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议.股东 (或股东代表)参加股东大会,应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃声置 于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序. 对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取 必要措施予以制止并报告有关部门查处.

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2018 年年度股东大会会议议程

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数

三、主持人宣读会议须知

四、审议议案

1、 《关于的议案》 ;

2、 《关于的议案》 ;

3、 《关于的议案》 ;

4、 《关于的议案》 ;