PDF《北京京运通科技股份有限公司》

对公司经营活动和内控制度的完善与执 行情况进行了检查;

对公司募集资金的管理与使用、信息披露工作情况进行了监督. 监事会认为:公司董事会能够严格按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求规范运 作,决策科学民主,程序合法有效,并逐步健全和完善了公司内部管理制度与内部控制 机制;

公司董事、高级管理人员能够认真执行股东大会、董事会的各项决议和公司的各 项规章制度,恪尽职守,勤勉尽责,生产经营取得了较好成绩.未发现公司董事、高级 管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为.

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查,并对财务报表、定期报告及 相关文件进行了审阅. 监事会认为报告期内公司财务行为是严格按照会计准则和财务管 理内控制度进行的,公司财务制度健全,财务结构合理,财务状况良好.公司年度财务 报告真实、 客观、 公允地反映了公司的财务状况和经营成果, 符合企业会计准则的规定, 不存在编报虚假财务信息的情况.

四、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 公司监事会认真审阅了《北京京运通科技股份有限公司

2018 年度内部控制评价报 告》 后认为: 公司能够按照中国证监会及上海证券交易所有关规定, 结合自身实际情况, 积极建立和完善公司各环节的内部控制制度;

公司内部控制组织机构完善,内控体系设 计合理,保证了公司内部控制活动的有效执行及充分监督;

报告真实、全面、准确地反 映了公司内部控制的实际情况. 上述议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过,请各位审议. 北京京运通科技股份有限公司监事会

2019 年6月26 日7议案三: 关于《北京京运通科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告》的 议案 各位股东及股东代表: 公司按照《企业会计准则》编制了

2018 年度公司财务报表和合并财务报表,并聘 请了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2018 年12 月31 日的公司资产负债表 和合并资产负债表、

2018 年........