PDF《北京京运通科技股份有限公司》

5、 《关于北京京运通科技股份有限公司

2018 年度利润分配预案的议案》 ;

6、 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司

2019 年度审计机构的议案》 ;

7、 《关于的议案》 ;

8、 《关于及其摘要的议案》 ;

9、 《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》 ;

10、 《关于修改的议案》 ;

11、 《关于公司预计为子公司提供担保的议案》 ;

12、 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 ;

13、 《关于改选部分监事的议案》 .

五、股东发言和高管人员回答股东提问

六、选举两名股东代表、一名监事代表参与计票及监票

七、股东(或股东代表)投票表决

八、休会,统计表决情况

九、宣布表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 十

一、签署会议决议和会议记录 十

二、主持人宣布会议结束

4 议案一: 关于《北京京运通科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表: 《北京京运通科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》详见

2018 年4月26 日在《中国证券报》 、 《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露 的 《北京京运通科技股份有限公司

2018 年年度报告》 中

第四节 经营情况讨论与分析 部分. 上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,请各位审议. 北京京运通科技股份有限公司董事会

2019 年6月26 日5议案二: 关于《北京京运通科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表:

2018 年度,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定,本着对股东负责的态度,认真履行监督职能,勤勉尽责的工作,对公司的生产经 营活动、财务收支情况及董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行有效的监督,切 实维护公司和股东的合法权益.现向大会作

2018 年度监事会工作报告如下:

一、监事会的工作情况 召开会议的次数

5 监事会会议情况 监事会会议议题 第三届监事会第二十 次会议 《关于公司监事会换届选举的议案》 《关于修改的议案》 第四届监事会第一次 会议决议 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 第四届监事会第二次 会议决议 《关于的议案》 《关于的议案》 《关于的议案》 《关于北京京运通科技股份有限公司

2017 年度利润分配预案的议案》 《关于的议案》 《关于及其摘要的议案》 《关于的议 案》 《关于的议案》 《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》 《关于修改的议案》 第四届监事会第三次 会议决议 《关于及其摘要的议案》 第四届监事会第四次 会议决议 《关于北京京运通科技股份有限公司

2018 年第三季度报告的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2018 年度,监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定,通过参加股东大会和董事会会议参与公司重大经营决策的讨论,对股东大 会、董事会的召集、召开及表决程序进行了监督;

对董事会执行股东大会决议、董事和

6 高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督;