PDF《吉林亚泰（集团）股份有限公司》

1 证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2016-005 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于召开

2016 年第一次临时股东大会的提示性公告 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 股东大会召开日期:2016 年1月21 日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大 会网络投票系统 公司于

2016 年1月6日在《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》、《 证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《吉林亚泰(集团)股份有限公 司关于召开

2016 年第一次临时股东大会的通知》 ,定于

2016 年1月21 日召开

2016 年第一次临时股东大会,根据相关规定,现发布本次 股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次

2016 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人

2 公司董事会

(三)投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式.

(四)现场会议召开日期、时间

1、召开的日期时间:2016 年1月21 日下午 14:00;

2、召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间:自2016 年1月21 日至

2016 年1月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序: 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等有关规定执行.

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东

3 非累积投票议案

1 关于继续为吉林亚泰集团建材投资有限公司在 吉林银行股份有限公司申请的流动资金借款提 供担保的议案 √

2 关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在 吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综 合授信提供担保的议案 √

3 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业 银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资 金借款提供担保的议案 √

4 关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中 国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请 的流动资金借款提供担保的议案 √

5 关于继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林 亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股 份有限公司同康路支行申请的综合授信提供担 保的议案 √

6 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在 吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综 合授信提供担保的议案 √

7 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在 长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综 合授信提供担保的议案 √

4 8 关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国 银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资 金借款提供担保的议案 √