PDF《吉林亚泰（集团）股份有限公司》

9 关于向中国华融资产管理股份有限公司转让债 权并提供担保的议案 √

10 关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光 大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金 借款提供担保的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案中,第

1、2 项议案已经公司

2015 年第十二次临时董 事会审议通过,公告详见

2015 年12 月16 日《上海证券报》 、 《中国 证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) ;

第3-8 项议案已经公司

2015 年第十三次 临时董事会审议通过,公告详见

2015 年12 月30 日《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) ;

第

9、10 项议案已经公司

2016 年第一次 临时董事会审议通过,公告详见

2016 年1月6日《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) .

2、特别决议议案:全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

55、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券 公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址: vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票 的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台 网站说明.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东 账户参加网络投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普 通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的,以第一次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必 是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股600881 亚泰集团 2016/1/13

2、公司董事、监事和高级管理人员.

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3、公司聘请的律师.

4、其他人员

五、现场会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;

委托代 理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登 记手续.法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股 东账户卡、出席人身份证办理登记手续.异地股东可用信函或传真 的方式登记.

2、参会确认登记时间:2016 年1月20 日(星期三)上午 9:00- 11:00,下午 13:30-16:00.

3、登记地点:长春市吉林大路

1801 号亚泰集团董事会办公室

六、其他事项 联系地址:长春市吉林大路

1801 号亚泰集团董事会办公室 联系

电话:0431-84956688 传真:0431-84951400 邮政编码:130031 联系人:秦音、张绍冬 本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理.