PDF《吉林亚泰（集团）股份有限公司》

七、备查文件 公司

2016 年第一次临时董事会决议. 特此公告 附:授权委托书 吉林亚泰(集团)股份有限公司 董事会二O一六年一月十四日

7 附件

1 授权委托书 吉林亚泰(集团)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月21日召开的公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于继续为吉林亚泰集团建材投资有限公 司在吉林银行股份有限公司申请的流动资 金借款提供担保的议案

2 关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公 司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行 申请的综合授信提供担保的议案

3 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国 农业银行股份有限公司长春双阳支行申请 的流动资金借款提供担保的议案

4 关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平 支行申请的流动资金借款提供担保的议案

5 关于继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、 吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商

8 业银行股份有限公司同康路支行申请的综 合授信提供担保的议案

6 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公 司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司 申请的综合授信提供担保的议案

7 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公 司在长春发展农村商业银行股份有限公司 申请的综合授信提供担保的议案

8 关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在 中国银行股份有限公司长春东盛支行申请 的流动资金借款提供担保的议案

9 关于向中国华融资产管理股份有限公司转 让债权并提供担保的议案

10 关于为吉林大药房药业股份有限公司在中 国光大银行股份有限公司长春分行申请的 流动资金借款提供担保的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个 并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有 权按自己的意愿进行表决.