PDF《华德信亚洲有限公司》

二零零五年七月十五日 此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券商、 银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让所有名下之美亚控股有限公司股份,应立即将本通函及随附之代表委任表格送 交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完备性亦不发表声明,且表明不 会就本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. (股份代号:1116) 建议关连及须予披露交易 就银行授予一名关连人士之联系人士 之信贷作出担保 财务顾问 南华融资有限公司 美亚控股有限公司独立董事委员会及 独立股东之独立财务顾问 华德信亚洲有限公司 美亚控股有限公司之董事会函件载於本通函第4页至第10页.美亚控股有限公司之独立董事委员会函 件载於本通函第11页.载有华德信亚洲有限公司致美亚控股有限公司独立董事委员会及独立股东之 意见之函件载於本通函第12页至第18页. 美亚控股有限公司谨订於二零零五年八月十二日星期五下午二时三十分假座香港皇后大道中29号怡 安华人行5楼501室举行股东特别大会,大会通告载於本通函第25页. 本通函随附股东特别大会适用之代表委任表格.无论 阁下会否亲自出席该大会,务请尽快将代表 委任表格按其上印备之指示填妥及交回本公司之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址 为香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,惟无论如何最迟须於股东特别大会或其任何续会指定举 行时间24小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲自出席股东特别大会或其任 何续会,并於会上投票. * 仅供识别 C i C 目录页次 释义

1 董事会函件

4 独立董事委员会函件

11 独立财务顾问函件

12 附录 - 一般资料

19 股东特别大会通告

25 C

1 C 释义在本通函内,除文义另有所指外,以下词汇具有下列涵义: 「该公布」 指 本公司日期为二零零五年二月十五日有关旧贷款人 借予借款人 (关连人士之联系人士) 旧信贷之公布 「联系人士」 指 定义见上市规则 「董事会」 指 董事会 「借款人」 指 上海金合利铝轮毂制造有限公司,台湾美亚拥有 60%权益之附属公司 「本公司」 指 美亚控股有限公司 「关连人士」 指 定义见上市规则 「董事」 指 本公司董事 「股东特别大会」 指 本公司将予召开之股东特别大会或其任何续会,以 批准 (其中包括) 新担保 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「广州美亚」 指 广州美亚股份有限公司,根泄沙闪⒅煞 制有限责任公司,为本公司拥有77.52%权益之附属 公司 「独立董事委员会」 指 由本公司之独立非执行董事林圣斌、黄瑞祥及赵炽 佳组成之独立董事委员会 「独立股东」 指 毋须就将於股东特别大会上提呈有关新担保之普通 决议案放弃投票之股东 (将放弃投票之台湾美亚及 其联系人士除外) C

2 C 释义「最后可行日期」 指 二零零五年七月十一日,本通函付印前就确定其中 所载若干资料之最后可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「澳门」 指 中国澳门特别行政区 「新担保」 指 广州美亚将就新信贷向新贷款人作出之公司担保, 以保证借款人履行其根麓钚橹鹑 「新贷款人」 指 根泄沙闪⒅嗉乙,拟向借款人提供新 信贷 「新贷款」 指 借款人根滦糯赡芴崛≈ 「新贷款协议」 指 新贷款人与借款人就新贷款将予订立之新贷款协议 「新信贷」 指 新贷款人将向借款人授出上限为人民币60,000,000 元(相等於约56,600,000港元) (不多於人民币60,000,000元之最终数额将由新贷款人厘定) 之循环 银行信贷 「旧担保」 指 广州美亚将就旧信贷向旧贷款人作出之公司担保, 以保证借款人履行其责任 「旧贷款人」 指 上海银行,根泄沙闪⒅ 「旧信贷」 指 旧贷款人将向借款人授出上限为人民币60,000,000 元( 相等於约56,600,000港元)不 多於人民币60,000,000元之最终数额将由旧贷款人厘定) 之循环 银行信贷 C