PDF《广东鸿泰科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公...》

2018 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 《广东鸿泰科技股份有限公司

2018 年年度报告》 、 《广东鸿泰科技 股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 . 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 根据 《广东鸿泰科技股份有限公司章程》 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明的议案》 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司、两网公司 及退市公司

2018 年年度报告披露相关工作的通知》要求,公司聘请 了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了 《广东鸿泰科 技股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 公告编号:2019-007 况的专项说明》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

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0 票. 3.回避表决情况: 关联董事余学聪、余学斌回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《关于公司对全资子公司鸿泰模具增资

1500 万元的 议案》 1.议案内容: 公司拟将全资子公司肇庆鸿泰模具制造有限公司(以下简称"鸿 泰模具" )的注册资本增加到人民币 2,158.21 万元,即鸿泰模具新增 注册资本人民币 1,500 万元,其中新增注册资本全部由公司认缴. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 根据 《广东鸿泰科技股份有限公司章程》 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(九)审议通过《关于公司对全资子公司鸿泰工业增资

1000 万元的 议案》 1.议案内容: 公司拟将全资子公司肇庆鸿泰工业机械技术有限公司 (以下简称 公告编号:2019-007 "鸿泰工业" )的注册资本增加到人民币 3,018.23 万元,即鸿泰模具 新增注册资本人民币 1,000 万元,其中新增注册资本全部由公司认缴. 2.议案表决结果:同意

5 票;

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弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 根据 《广东鸿泰科技股份有限公司章 程》 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(十)审议通过 《关于续聘公司

2019 年度财务报告审计机构的议案》 1.议案内容: 鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合 作中认真尽职且经验丰富,综合考虑审计质量和服务水平,董事会拟 聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务 报告审计机构. 2.议案表决结果:同意

5 票;

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 根据 《广东鸿泰科技股份有限公司章 程》 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2019-007 (十一)审议通过《公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告议案》 2. 议案内容: 具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台的《广东鸿泰科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》 (公告编号:2019-009) . 2.议案表决结果:同意