PDF《D132》

2 2018 年度董事会工作报告 √

3 2018 年度监事会工作报告 √

4 2018 年度财务决算报告 √

5 2019 年度财务预算报告 √

6 关于

2018 年度利润分配的议案 √

7 关于续聘

2019 年审计机构的议案 √

8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √

9 关于募集资金投资项目延期的议案 √ 公司独立董事将在

2018 年年度股东大会上述职.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司

2019 年4月19 日召开的第二届董事会第二次会 议、第二届监事会第二次会议审议通过,会议决议公告详见

2019 年4月22 日刊登在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》及 上海证券交易所网站 ( www.see.com.cn)上的公告.

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:

1、

6、

7、

8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的,既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易 终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票. 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证. 具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加 网络投票. 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品 种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的,以第一次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表),并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决. 该代理人不必是公司股 东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股603655 朗博科技 2019/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式 ( 1)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份 证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记 ( 详见附件 1). ( 2)法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人身份证,委托代 理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记 ( 详见附件 1). ( 3)异地股东可采取信函或传真的方式登记 .

2、登记地点:江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路

1 号公司董事会 办公室. 登记时间:2019 年5月9日(9:00 至11:00,14:00 至16:00).

六、其他事项

1、会议召开日期如有变化的,将提前

5 天通知.

2、联系人:沈洁 地址:江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路

1 号 邮编:213200 联系

电话:0519-82300207 传真:0519-82300268 会期半天,与会股东及代表食宿及交通费自理. 特此公告. 常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2019 年4月19 日 附件 1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 常州朗博密封科技股份有限公司: 兹委托 先生 ( 女士)代表本单位 ( 或本人)出席