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2013 年第二次临时股东大会 会议资料 二一三年八月 第一拖拉机股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议资料

1 目录

一、会议须知…2

二、会议议程…3

三、会议议案…4 第一拖拉机股份有限公司

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2 会议须知为维护全体股东的合法权益,确保第一拖拉机股份有限公司(以下简 称 公司 )2013年第二次临时股东大会(以下简称 本次会议 )的正常 秩序和议事效率, 保证本次会议顺利进行, 公司根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》 、公司《章程》等文件的要求,现就会议有关事项通 知如下:

一、本次会议预计会期半天.

二、参会股东及股东代表须携带身份证明(股票账户卡、身份证等) 及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜.出席本次会议的股东 及股东代表应于2013年8月19日(星期一)上午9:00-9:30办理会议登记.

三、出席本次股东大会的全体人员须将手机调至振动或关机,听从大 会工作人员安排,共同维护股东大会的正常秩序.谢绝个人进行录音、拍 照及录像.

四、在会议集中审议议案过程中,股东按会议主席指定的顺序发言和 提问.为提高会议效率,每位股东发言时间应控制在五分钟以内,发言内 容应围绕本次会议所审议的议案,简明扼要,同一股东或股东代表发言不 超过两次.

五、参会股东依法享有发言权、表决权等权利.股东要求发言时不得 打断会议报告人的报告或其他股东的发言.股东要求发言时请先举手示意.

六、对于涉及公司商业秘密的提问,会议主持人或相关负责人将在保 密的基础上尽量说明.

七、会议议案以外的问题,请在指定时间与管理层进行交流. 第一拖拉机股份有限公司

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3 会议议程会议时间:2013 年8月19 日上午 9:30 会议召开地点:河南省洛阳市建设路

154 号公司会议室 会议表决方式:采用现场投票表决方式. 会议议程: 序号 会议事项 一 汇报现场会议股东出席情况 二 审议议案

1、 审议修订《公司募集资金使用管理制度》的议案

2、 审议公司以大功率农用柴油机项目资产向一拖 (洛阳) 柴油机有限公司增资及授权的议案 三 股东或股东代表提问 四 介绍计票人、监票人的情况 五 记名投票表决所有议案,并统计现场会议表决结果 六 宣布表决结果及本次会议决议 七 律师宣读见证意见 八 宣布会议结束 第一拖拉机股份有限公司

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4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 第一拖拉机股份有限 公司

2013 年第二次 临时股东大会议案一 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 第一拖拉机股份有限公司 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 各位股东及股东代表: 公司于2010年按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》制 订了《募集资金使用管理制度》 ,并经公司临时股东大会审议通过,该制度 已于2012年8月8日公司A股发行完成后生效. 为进一步规范上市公司募集资金的管理和使用行为,提高募集资金使 用效率,上海证券交易所于2013年4月将《上市公司募集资金管理规定》修 订为 《上市公司募集资金管理办法 (2013年修订) 》 (以下简称 《管理办法》 ) . 鉴于公司《募集资金使用管理制度》的制订依据发生修改,根据《管 理办法》及相关法律法规,公司对《募集资金使用管理制度》做了如下修 订: