PDF《大连热电股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告》

3 套资金非公开发行价格不低于经除息后定价基准日前

20 个交易日大连热 电股票交易均价的 90%,定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项 的董事会决议公告日.募集配套资金认购对象范围尚未最终确定.

5、从证监会要求维稳的角度看,请问公司决策层对目前停牌中的股 价有何看法?目前是否有复牌后维稳的考虑?谢谢! 答复:谢谢的您的关注.公司将加快推进重组工作,改善公司经营质 量,增强公司持续盈利能力和抗风险能力.公司将进一步深化创新发展, 专注公司经营,努力提升公司业绩;

积极建立健全投资者回报长效机制, 保护全体投资者特别是中小投资者的利益, 不断提高投资者回报水平. 在 合法合规的前提下,适时积极探索股份回购、员工持股计划等方式,同时 鼓励公司股东及其关联方、董事会成员、监事会成员、高级管理人员等增 持公司股票.

6、公司是否有定期和大连国资委沟通找出未获得原则性同意的原 因?是因为重组方案还是其他什么原因?如果是因为重组方案未获得原 则性同意,公司有备用方案吗?谢谢! 答复:谢谢您的关注.目前公司控股股东正与国资委积极沟通中.国 资委对公司的重组初步方案正在履行正常的审批手续.

7、请问公司发展的主要竞争对象有哪些?今后赢得竞争的主要支撑 力量如何?谢谢! 答复: 谢谢您的关注. 热电联产项目在规划初期就限定了供热区域和 服务对象,相对于分散供热具有比较优势,区域内竞争压力较小.

8、上市公司这次重组有没有从"三公"原则出发,有没有考虑大连 热电中小股东的利益,有具体保护中小股东的利益的条款措施吗? 答复: 谢谢您的关注. 为积极响应中国证监会及中国上市公司协会的

4 号召,稳定市场预期,增强投资者信心,保护投资者尤其是中小投资者利 益,公司曾于

7 月10 日发布《大连热电投资者保护工作方案》 ,请详见 公司临 2015-033 公告.

9、是重组方案里有没有从"三公"原则出发,有没有考虑大连热电 中小股东的利益, 有具体保护中小股东的利益的条款措施吗?是重组方案 里,不是重组外的其他方案,谢谢. 答复:谢谢您的关注.

1、重组方案以公告口径为准,

2、公司历来 重视保护中小股东利益,本次重组涉及关联交易,关联董事、股东将回避 表决, 上市公司股东大会将采用特别决议表决程序, 同时将为广大股东参 加股东大会提供网络投票的便利方式,便于非关联股东行使表决权.

10、现在知道申请延期这个消息后投资者可以理解,也接受.会不 会到

10 月份复牌期,又找一个理由说什么工作没有准备好,还要延期复 牌呢. 答复: 谢谢您的关注. 公司已向上海证券交易所提出了关于重大资产 重组继续停牌的申请,申请公司股票自

2015 年9月14 日起继续停牌, 预计继续停牌时间不超过一个月. 公司和交易各方将抓紧时间完成董事会 召开前的各项事项并尽快复牌. 我们就公司股票较长时间的停牌带来的不 便向广大投资者致歉.

11、 国改指导意见中重点推进集团整体上市, 大连热电重组波折几年 了, 现在遇到政策大力支持, 请严谨负责, 充分、 扎实做好各项准备工作, 不要错过政策上大利好,确保重组成功.祝公司越办越好. 答复: 感谢您对公司的理解和支持! 公司和交易各方将抓紧时间完成 董事会召开前的各项事项并尽快复牌. 公司对于长期以来关注、 支持公司发展并积极提出建议的投资者表示