PDF《China Tian Lun Gas Holdings Limited》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部 分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

China Tian Lun Gas Holdings Limited 中国天伦燃气控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:01600) 股东周年大会通告 兹通告中国天伦燃气控股有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一八年五月二十八日 (星 期一) 上午十时正於中华人民共和国河南省郑州市郑东新区黄河东路6号天伦集团 大厦6楼会议室举行股东周年大会 ( 「大会」 ) ,以审议并酌情通过下列决议案 (不论 有否修订) 为本公司普通决议案: 普通决议案 1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之经审 核综合账目、董事 ( 「董事」 ) 会报告及核数师报告. 2. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师,并授权董事会 ( 「董事会」 ) 厘 定其酬金. 3. (a) 重选张素伟先生为执行董事;

(b) 重选冯毅先生为执行董事;

(c) 重选李涛女士为执行董事;

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2 C (d) 重选赵军女士为独立非执行董事;

(e) 委任刘劲先生为独立非执行董事;

及(f) 授权董事会厘定董事的酬金. 4. 「动议: (A) 在本决议案下文(C)段的规限下,一般及无条件批准董事於有关期间 (定 义见下文) 行使本公司一切权力,以配发、发行及处理本公司股本中的额 外股份,并作出或授出可能须行使有关权力的要约、协议及购股权 (包括 可转换为本公司股份的认股权证、债券及债权证) ;

(B) 授权董事於有关期间订立或授出可能须在有关期间或其后行使该等权力 (包括但不限於配发、发行及处理本公司股本中之额外股份之权力) 的建 议、协议及购股权 (包括可转换为本公司股份的认股权证、债券及债权 证) ;

(C) 董事根揪鲆榘干衔(A)段及(B)段之批准而配发或同意有条件或无条 件配发 (不论是否根汗扇蚱渌绞) 及发行的本公司股份总数,不 得超过本决议案通过时之本公司已发行股份总数之20%,而上述批准亦 受此数额限制,惟根(i)供股 (定义见下文) ;

或(ii)行使根虮竟炯 或其任何附属公司主要行政人员及或雇员授出或发行股份或认购本 公司股份权利之当时本公司所采纳的购股权计划或类似安排而授出之任 何购股权;

或(iii)根竟静皇钡淖橹鲁滔冈蚓捅竟九浞⒐煞菀源 替全部或部分股息的以股代息计划或类似安排所发行者除外;

及C3C(D) 就本决议案而言: 「有关期间」 指由本决议案获通过之时至下列最早时间止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii) 开曼群岛法律或本公司组织章程细则规定本公司须举行下届股东周 年大会之期限届满时;

或(iii) 本公司股东於股东大会通过普通决议案撤销或修订本决议案所授出 权力时. 「供股」 指董事於指定期间向於指定纪录日期名列股东名册之股份持有人 按彼等当时所持股份比例公开发售股份,惟董事可就零碎股权或经考虑 相关司法权区法例的任何限制或责任,或任何认可监管机构或证券交易 所的规定,作出其认为必要或权宜之除外或其他安排.」 5. 「动议: (A) 在本决议案下文(C)段的规限下,一般及无条件批准董事於有关期间 (定 义见下文) 行使本公司一切权力,於香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 或本公司股份可能上市且获香港证券及期货事务监察委员会及联交所就 此认可的任何其他证券交易所购回本公司股本中的已发行股份,而董事 行使本公司一切权力购回该等股份须根惺视梅傲凰と 市规则之规定并受其所规限而进行;