PDF《河南银鸽实业投资股份有限公司 关于 2013 年度股东大会通知...》

证券代码:

600069 证券简称: 银鸽投资 编号: 临2014-035 河南银鸽实业投资股份有限公司 关于

2013 年度股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称 公司 )于2014年5月22日在 《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《河南银鸽实业投资股份有限公 司关于召开2013年年度股东大会的会议通知》,现就该公告作出如下补充更正:

一、原公告关于会议审议事项如下:

(一)审议《2013 年度董事会工作报告》

(二)审议《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》

(三)审议《2013 年度报告全文》及《2013 年度报告摘要》

(四)审议《2013 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

(五)审议《关于继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

(六)审议《关于

2014 年度日常关联交易的议案》

(七)审议《独立董事述职报告》

(八)审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》

(九)审议《关于提请股东大会授权公司董事会对公司老厂区进行资产处置 的议案》

(十)审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》 现补充更正为:

(一)审议《2013 年度董事会报告》

(二)审议《2013 年度监事会工作报告》

(三)审议《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》

(四)审议《2013 年度报告全文》及《2013 年度报告摘要》

(五)审议《2013 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

(六)审议《关于继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

(七)审议《关于

2014 年度日常关联交易的议案》

(八)审议《独立董事述职报告》

(九)审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》

(十)审议《关于提请股东大会授权公司董事会对公司老厂区进行资产处置 的议案》 (十一)审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》 原公告其他内容不变,特此公告. 附件 1:授权委托书 附件 2:河南银鸽实业投资股份有限公司股东大会会议材料 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 二一四年六月四日 附件1:授权委托书 授权委托书兹委托 先生(女士)代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限 公司

2013 年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票.如 无指示,则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票: 议案内容 表决意见 同意 反对 弃权 《2013 年度董事会报告》 《2013 年度监事会工作报告》 《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》 《2013 年度报告全文》及《2013 年度报告摘要》 《2013 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》 《关于继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 《关于

2014 年度日常关联交易的议案》 《独立董事述职报告》 《关于提名公司独立董事候选人的议案》 《关于提请股东大会授权公司董事会对公司老厂区进行资产处置的 议案》 《关于对子公司提供年度担保额度的议案》

1、委托人姓名或名称:

2、身份证号码:

3、股东帐号: 持股数: