PDF《河南银鸽实业投资股份有限公司 关于 2013 年度股东大会通知...》

4、被委托人签名: 身份证号码: 委托日期: 年月日签字(盖章) 附注:

1、如欲投票同意决议议案,请在 同意 栏内相应地方填上 √ 号;

如欲投 票反对决议议案, 请在 反对 栏内相应地方填上 √ 号;

如欲投票放弃表决, 则请在 弃权 栏内相应地方填上 √ 号.如无任何指示,被委托人可自行斟 酌投票或放弃投票.

2、请填上个人股东的全名及其身份证号;

如股东为法人单位,请同时填写法人 单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码.

3、请填上股东拟授权委托的股份数目.如未填写,则委托书的授权股份数将被 视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数.

4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署.如委托股东为 法人单位,则本表格必须加盖法人印章. 附件 2: 河南银鸽实业投资股份有限公司 二零一三年年度股东大会会议材料 二一四年六月 目录2013 年年度股东大会议程

7 2013 年度董事会报告

8 2013 年度监事会工作报告

17 《2013 年度财务决算报告》和《2014 年度财务预算报告》19

2013 年度报告及

2013 年度报告摘要

21 2013 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案

22 关于继续聘请立信会计师事务所的议案

23 关于

2014 年度日常关联交易的议案.24 河南银鸽实业投资股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告 .....

36 关于提名公司独立董事候选人的议案

42 关于提请股东大会授权公司董事会对公司第一生产基地厂区进行资 产处置的议案.43 关于对子公司提供年度担保额度的议案

44 河南银鸽实业投资股份有限公司

2013 年年度股东大会议程 时间:2014年6月12日上午10:00 地点: 河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦 5楼会议室 主持:王伟参会人员:公司董事、监事、公司高级管理人员、见证律师

2014 年6月10 日登记的股东及代表 会议议程: 会议由董事长王伟先生主持:

一、 主持人宣布会议开始,介绍现场股东到会情况;

二、 主持人宣读大会议案;

三、 股东和股东代表发言及提问;

四、 推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单;

五、 现场参会股东进行投票表决;

六、 主持人宣读现场表决结果;

七、 律师宣读本次股东大会法律意见书;

八、 主持人致闭幕词. 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2014 年6月12 日 议案一:

2013 年度董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年度,国内宏观经济着力于 稳增长、促改革、控风险、调结构 ,经济 增速放缓,产业结构调整持续进行.造纸行业仍处于淘汰落后产能和新增产能释 放过程中,产品价格竞争激烈.文化纸、包装纸、生活纸生产制造所需的原辅材 料价格略有下降,但公司主营产品的市场价格下降幅度较大,公司主营产品毛利 率仍处于较低水平;

公司新建项目陆续进入投产期,但产品市场价格大幅下跌, 使得新建项目难以产生经济效益;

国内环保要求日益提高,排放标准趋于严格, 导致公司环保投入加大,运营成本增加. 报告期内,针对公司经营发展中出现的诸多困难,董事会采取多种措施继续 推进公司产品结构调整和转型升级工作. 董事会根据各个纸产品的经营情况和政 策要求,对舞阳银鸽进行了停产处置;