PDF《长城汽车股份有限公司》

长城汽车股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 二一二年三月 每天进步一点点目录

一、公司基本情况介绍.

1

1、公司基本情况

1

2、业务范围

1

3、组织架构

2

二、内部控制建设组织保障.3

1、内部控制建设指导委员会

3

2、内部控制建设项目组

3

三、内部控制建设工作计划.3

1、确定内部控制实施范围,编制风险清单

3

2、查找内部控制缺陷

4

3、制定内部控制缺陷整改方案

4

4、落实缺陷整改工作

4

5、检查整改效果

4

6、披露内部控制实施情况

4

四、内部控制自我评价工作计划.5

1、编制内部控制自我评价工作计划

5

2、确定内部控制缺陷的评价标准

5

3、组织实施自我评价工作

5

4、评价已发现的内部控制缺陷并编制整改任务单

6

5、编制并按照要求披露

2012 年度内部控制自我评价报告

6

五、内部控制审计工作计划.6

1、工作时间计划

6

2、工作进度计划

7 每天进步一点点为贯彻执行财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关 配套指引,进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险控制能力,促进 公司长期可持续发展,长城汽车股份有限公司(以下简称 长城汽车 或 公司 )遵 照中国证监会河北监管局(冀证监发[2012]19 号) 《关于辖区公司全面实施内部控制规 范有关工作的通知》的要求,特制定本实施方案.

一、公司基本情况介绍

1、公司基本情况 长城汽车股份有限公司,是中国首家在香港 H 股上市的民营汽车企业,下属控股子 公司

30 余家, 员工

45000 余人, 目前产品涵盖哈弗 SUV、 腾翼轿车、 风骏皮卡三大品类, 具备发动机、变速器等核心零部件的自主配套能力.2011 年9月28 日,长城汽车成功 在上海证券交易所上市,成为 A+H 股上市公司,公司 A 股证券代码为 601633,证券简称 为 长城汽车 .

2、经营范围 汽车整车及汽车零部件、配件的生产制造、开发、设计、委托加工、销售及相关的 售后服务、咨询服务;

电子设备及机械设备的制造(国家限制、禁止外商投资及有特殊 规定的产品除外);

模具加工制造;

汽车修理;

普通货物运输,专用运输(厢式);

仓 储物流(涉及行政许可的,凭许可证经营);

出口公司自产及采购的汽车零部件、配件;

货物、技术进出口(不含分销、国家专营专控商品;

国家限制的除外);

自有房屋及设 备的租赁.

1 每天进步一点点

3、组织架构 股东大会 监事会 总裁 (经营班子) 董事会秘书 审计委员会提名委员会薪酬委员会战略委员会技术研究院动力研究院董事会 审计本部工程院传动事业部灯具事业部压铸事业部模具中心动力事业部KD事业部股份财务部制造事业二部制造事业三部采购管理本部总务本部招标管理本部人力资源本部IT 管理本部生产管理本部证券法务本部座椅事业部冲焊事业部财管中心经营管理本部经营监察本部品质管理本部泰德科贸有限公司俄罗斯长城股份有限公司保定杰华汽车零部件有限公司麦克斯保定汽车空调系统有限公司保定信远汽车内饰件有限公司北京格瑞特汽车零部件有限公司保定长城汽车桥业有限公司保定亿新汽车配件有限公司保定长城华北汽车有限责任公司保定长城博泰电器制造有限公司保定曼德汽车配件有限公司保定长城博翔汽车零部件制造有限公司天津博信汽车零部件有限公司保定市长城蚂蚁物流有限公司保定市长城汽车售后服务有限公司保定长城再生资源利用有限公司保定长城内燃机制造有限公司保定长城精工铸造有限公司保定市格瑞机械有限公司保定市信诚汽车发展有限公司保定市诺博橡胶制品有限公司宁夏长城汽车租赁有限公司保定市精工汽车模具技术有限公司保定延锋江森汽车座椅有限公司中发联投资有限公司保定精工汽车铝合金制造有限公司长城 汽车 股份 有限 公司 天津 分公 司 长城 汽车 股份 有限 公司 顺平 分公 司 长城 汽车 股份 有限 公司 徐水 分公 司 保定 信昌 汽车 零部 件有 限公 司 天津 长城 精益 汽车 零部 件有 限公 司 天津 长城 万通 汽车 零部 件有 限公 司亿新发展有限公司保定 长城 汽车 销售 有限 公司 诺博 橡胶 制品 有限 公司 投资的公司股权结构