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2015 年第一次临时股东大会 会议资料 二一五年九月 I 中信重工机械股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、会议须知

1

二、会议议程

3

三、会议议案

1、 《公司关于调整和确认公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的方案的议案》4

2、 《公司关于签署附条件生效的的议案》21

3、 《公司关于签署附条件生效的的议案》22

4、 《公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报 告书 (草案) 及其摘要的议案》

23

5、 《公司关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金有关的审计报告和评估报告的议案》24

6、 《公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》??????26

7、 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性说明的议案》28

8、 《公司关于修订的议案》32

9、 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条 II 件的议案》34

10、 《关于本次交易符合第四条规定的议案》39

11、 《关于本次交易符合第四十 三条规定的议案》41

12、 《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议 案》45

13、 《关于签署附条件生效的 及的议案》46

14、 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事 宜的议案》47

1 中信重工机械股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益,确保中信重工机械股份有限公司(以 下简称 公司 )

2015 年第一次临时股东大会 (以下简称 本次会议 ) 的正常秩序和议事效率, 保证本次会议顺利进行, 依据中国证监会 《上 市公司股东大会规则(2014 年修订) 》 、 《公司章程》 、 《公司股东大会 议事规则》的相关规定,现将有关事项通知如下:

一、会议的组织

1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作,出席会议人员应 当听从工作人员安排,共同维护好会议秩序.

2、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东及股东代表、 董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的 人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场.对于影响本次会议秩序 和损害其他股东合法权益的行为,公司将按规定加以制止.

3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照《公司关于

2015 年 第一次临时股东大会通知》及《公司关于

2015 年第一次临时股东大 会通知的补充公告》要求,持相关证件办理签到手续.在大会主持人 宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数, 以及所持有表决权的股 份总数之前,会议终止登记.

4、股东及股东代表参加本次会议,依法享有发言权、质询权、 表决权等各项权利.股东及股东代表要求发言时请先举手示意,并不

2 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言.本次会议在进行表决 时,股东及股东代表不可进行大会发言.

5、对股东及股东代表提出的问题,由主持人指定相关人员作出 答复或者说明.对于涉及公司商业秘密的提问,会议主持人或相关负 责人将在保密的基础上尽量说明.