PDF《中信重工机械股份有限公司》

6、会议议案以外的事项,请在指定时间与管理层进行交流.

二、会议的表决

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如同一表决权 出现重复投票的,以第一次投票结果为准.

2、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决,股东 或股东代表在《表决票》上表决时,以其所代表的有表决权的股份数 额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东或股东代表对《表决 票》上的各项内容,可以表示同意、反对或弃权,并在相应的表格处 打 √ .不选、多选或涂改,视为弃权.

3、 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股 东提供网络投票平台,股东应在《公司关于

2015 年第一次临时股东 大会的通知》中列明的时限内进行网络投票.

4、现场投票结束后,在律师见证下,由计票人、监票人、工作 人员清点计票,并将表决结果报告会议主持人.

5、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果, 宣布股东大会会议决议.

3 中信重工机械股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2015 年9月11 日,14:00 网络投票时间:2015 年9月11 日(交易系统投票平台投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间为 9:15-15:00 ) 现场会议地点:河南省洛阳市涧西区建设路

206 号公司会议室 表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开 主持人:董事长任沁新先生 会议议程:

一、宣布会议开始

二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数

三、审议议案,填写表决票

四、推荐计票、监票人,统计现场表决结果

五、股东发言或提问

六、休会,汇总现场表决结果和网络投票表决结果

七、宣布表决结果

八、宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、宣布会议结束

4 议案一 中信重工机械股份有限公司 关于调整和确认公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的方案的议案 各位股东及股东代表: 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的以

2014 年12 月31 日为评估基准日的《中信重工机械股份有限公司拟发行股份及支 付现金购买资产所涉及的唐山开诚电控设备集团有限公司股东全部 权益评估报告》 (中企华评报字【2015】第3336 号) ,唐山开诚电控 设备集团有限公司( 唐山开诚 )股东全部权益价值的评估价值为 107,003.97 万元,该评估结果已经中华人民共和国财政部备案(备案 编号:B15009 号) ,公司与唐山开诚全体股东协商确定唐山开诚 80% 股权的最终作价 84,800 万元.在第三届董事会第九次会议审议通过 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件 的议案》的基础上,公司董事会对本次非公开发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金的方案进行调整和确认如下: 本次交易包括两部分: 发行股份及支付现金购买资产和发行股份 募集配套资金. (1)公司拟向唐山开诚全体股东以非公开发行股份和支付现金 相结合的方式购买其持有的唐山开诚 80%的股权(下称 本次发行股 份及支付现金购买资产 ) .

5 (2) 公司拟向不超过

10 名特定投资者非公开发行股份募集配套 资金,募集资金规模不超过本次拟购买资产交易价格的 100%,用于 支付本次股权收购的现金对价和补充唐山开诚的营运资金. 本次发行 股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件, 但发行股份募集 配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施.