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5 第十一条 对於监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和 董事会秘书应予配合.董事会应当提供股权登记日的股东名册.董事 会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告, 向证券登记结算机构申请获取.召集人所获取的股东名册不得用於除 召开股东大会以外的其他用途. 第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的 费用由公司承担.

第三章

第三章

第三章

第三章 股东大会的提案与通知 股东大会的提案与通知 股东大会的提案与通知 股东大会的提案与通知 第十三条 提案的内容应当属於股东大会职权围,有明确 议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关 规定. 第十四条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以 在股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人.召集人 应当在收到提案后

2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的 内容. 除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大 会通知中已列明的提案或增加新的提案. 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案,股 东大会不得进行表决并作出决议. 第十五条 召集人应当在股东大会召开

45 日前以公告方式通 知各股东.

6 第十六条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所 有提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需 的全部资料或解释.拟讨论的事项需要独立非执行董事发表意见的, 发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立非执行董事的意 见及理由. 第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会 通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内 容:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

(三)披露持有公司股份数量;

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒. 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应 当以单项提案提出. 第十八条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点,并确定股 权登记日.股权登记日一旦确认,不得变更. 第十九条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延 期或取消,股东大会通知中列明的提案不得取消.一旦出现延期或取 消的情形,召集人应当在原定召开日前至少

2 个工作日公告并说明原 因.

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第四章

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第四章 股东大会的召开 股东大会的召开 股东大会的召开 股东大会的召开 第二十条 公司应当在北京经济技术开发区荣昌东街六号召开 股东大会. 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开.公司可以采用安 全、经济、便捷的网路或其他方式为股东参加股东大会提供便利.股 东通过上述方式参加股东大会的,视为出席. 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为 出席和在授权围内行使表决权. 第二十一条 公司股东大会采用网路或其他方式的,应当在股 东大会通知中明确载明网路或其他方式的表决时间以及表决程式. 股东大会网路或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召 开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其 结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00. 第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股 东大会的正常秩序.对於干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权 益的行为,应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处. 第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均 有权出席股东大会,公司和召集人不得以任何理由拒绝. 第二十四条 股东应当持股票帐户卡、身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明出席股东大会.代理人还应当提交股东授权 委托书和个人有效身份证件. 第二十五条 召集人和律师应当依と羌墙崴慊固峁┑