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北人印刷机械股份有限公司 BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2012 年度股东周年大会会议资料

2013 年4月26 日1北人印刷机械股份有限公司

2012 年度股东周年大会会议议程 时间:2013 年4月26 日(星期五)上午 9:30 地点:北京经济技术开发区荣昌东街

6 号本公司

6206 会议室 主持人:董事长张培武

一、会议签到

二、董事长宣布大会开始及到会人数 根据统计,公司股份总数为 422,000,000 股,有表决权股份总数 为422,000,000 股.

出席本次股东大会的股东及股东代表 名,代表 的股份为 股,占公司有表决权股份总数的 %.其中A股股,占公司有表决权股份总数的 %,H 股股,占公司有表决权股份总数的 %.符合《公 司法》 、公司章程及其他有关法律、法规的规定.出席本届会议的股 东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的有效数额.

三、董事会宣读大会须知

四、推选监票人并以鼓掌方式通过

五、审议股东周年大会议案 普通决议案:

1、审议本公司

2012 年年度报告;

2、审议本公司

2012 年度董事会工作报告;

3、审议本公司

2012 年度监事会工作报告;

4、审议本公司

2012 年度经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

2 审计的财务报告;

5、审议本公司

2012 年度经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计 的内部控制报告;

6、审议本公司

2012 年度不进行利润分配的议案;

7、审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2013 年度财务报告的审计机构, 并授权董事会与其签署协议及决定其酬金 的议案;

8、审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2013 年度 内部控制审计机构,并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议 案;

9、审议本公司独立非执行董事

2012 年年度述职报告.

七、董事、监事、董事会秘书就股东发言及质询作说明

八、董事长宣布表决结果

九、康达律师事务所律师做本次会议的见证意见

十、董事长宣布大会结束 北人印刷机械股份有限公司董事会

2013 年4月26 日3北人印刷机械股份有限公司

2012 年度股东周年大会 会议须知为维护投资者的合法权益, 确保公司股东大会的正常秩序和议事 效率,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》以及中国证监会《上 市公司股东大会规范意见》的相关规定,制定以下会议须知,请出席 股东大会的全体人员严格遵守.

1、会议期间,全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

2、 为保证会场秩序, 场内请勿大声喧哗 . 对干扰会议正常秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止, 并及时报告有关部门查处.

3、大会设有秘书处,不明事项请到大会秘书处查询.

4、 根据公司章程规定,会议资料已送达每位股东, 如需查看其他 资料可到大会秘书处查看.

5、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程 序,要求发言或就有关问题提出质询的股东或授权代表请在董事长作 完报告后先向大会秘书处报名,发言时间不得超过

5 分钟.

6、本次会议采用投票表决方式.