PDF《广东珠江燃气集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-023 证券代码:872265 证券简称:珠江燃气 主办券商:开源证券 广东珠江燃气集团股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月6日2.会议召开地点:广州市白云区彩滨北路

188 号广东珠江燃气集团股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长牛正峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

4 人,持有表决权的股份总数 71,883,887 股,占公司有表决权股份总数的 95.83%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 广东珠江燃气集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告. 2.议案表决结果: 同意股数 71,883,887 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 公告编号:2019-023 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序.

(二)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 广东珠江燃气集团股份有限公司

2018 年度监事会工作报告. 2.议案表决结果: 同意股数 71,883,887 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序.

(三)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 广东珠江燃气集团股份有限公司

2018 年度财务报表及审计报告. 2.议案表决结果: 同意股数 71,883,887 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序.

(四)审议通过《关于

2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容: 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-014) 及《2018 年年度报告摘要》 (公告编号: 2019-015) . 公告编号:2019-023 2.议案表决结果: 同意股数 71,883,887 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序.

(五)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 广东珠江燃气集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告. 2.议案表决结果: 同意股数 71,883,887 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序.