PDF《广东珠江燃气集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

(六)审议通过《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容: 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司

2018 年度实现的净利润为人民 币4,004,905.14 元. 截至

2018 年12 月31 日,母公司未分配利润为人民币 8,402,452.25 元,根据公司章程的规定并结合公司的实际情况,现拟不分配利润,累计未分配利润人 民币 8,402,452.25 元结转下年度. 2.议案表决结果: 同意股数 71,883,887 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序. 公告编号:2019-023

(七)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 广东珠江燃气集团股份有限公司

2019 年度财务预算报告. 2.议案表决结果: 同意股数 71,883,887 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序.

(八)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于 预计

2019 年度日常性关联交易公告》 (公告编号:2019-019) 2.议案表决结果: 同意股数 15,002,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 关联股东牛正峰持有表决权的股份 45,479,487 股,关联股东萧辉兰持有表决权的股 份5,400,900 股,关联股东广州珠燃财富管理合伙企业(有限合伙)持有表决权的股份 6,001,000 股,均回避表决.

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容: 鉴于自聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,该所遵 照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了其职责,圆满完成了公司的历次审计工 作.现提议续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务报告审计机 构,聘期

1 年. 公告编号:2019-023 2.议案表决结果: 同意股数 71,883,887 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:广州金鹏律师事务所

(二)律师姓名:涂崇义律师和黄杰雄律师

(三)结论性意见 本所律师认为, 本次股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》 等相关法律、 法规、 规范性文件和《公司章程》的规定;

本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有 效;

会议表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定,表决结果合法、有效.

四、备查文件目录 (1) 《广东珠江燃气集团股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》 ;

(2) 《广州金鹏律师事务所关于广东珠江燃气集团股份有限公司