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金安国纪科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告 (姚超豪) 金安国纪科技股份有限公司全体股东: 自2014年12月2日起,本人被聘任为金安国纪科技股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,在2018年度任期内,本人严格按照《公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独 立董事工作细则》的规定和要求,以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责,认真 审阅公司提供的有关资料,对公司重大事项发表独立意见,在公司经营决策、项 目投资及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议, 维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益.

现将2018年度任期内履职情况报告如下:

一、出席会议情况

1、出席会议情况如下: (1)出席董事会的情况: 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 姚超豪

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0 0 (2)出席股东大会的情况: 独立董事姓名 本年股东大会次数 列席次数 姚超豪

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2、2018年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序,重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效.我对董事会各项议案及公司 其他事项没有提出异议;

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票.

二、发表独立意见情况 本人就公司2018年度生产经营中重大事项发表独立意见情况如下: 时间 事项 意见类型 2018-1-3 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意 关于聘任公司内审部负责人的独立意见 同意 关于收购上海埃尔顿医疗器械有限公司股份的独立意见 同意 2018-4-24 关于对公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说 明和独立意见 同意 关于公司日常关联交易的独立意见 同意 关于对公司2017年度募集资金存放和使用情况的独立意见 同意 关于2017年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议 案的独立意见 同意 关于对公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意 关于公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年 度审计机构的独立意见 同意 关于对2017年度董事、监事、高管人员薪酬的独立意见 同意 关于股东分红回报规划(2018-2020年)的独立意见 同意 关于申请综合授信额度及提供担保的独立意见 同意 关于继续开展票据池业务的独立意见 同意 关于公司及子公司核销坏账的独立意见 同意 关于对公司证券投资情况的独立意见 同意 关于会计政策变更的独立意见 同意 2018-8-8 关于对公司控股股东及关联方占用资金和对外担保情况专项说明 及独立意见 同意 关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 同意 2018-9-17 关于子公司投资建设电子级玻纤布扩建项目的独立意见 同意

三、日常工作及在保护投资者权益方面所作的工作

1、2018年度本人认真地履行了独立董事的职责,通过参与董事会决策、现 场检查办公,查阅有关资料与相关人员沟通,深入了解公司的生产经营、管理和 内部控制等制度的完善及执行情况,财务管理、募集资金使用、关联交易、业务 发展和投资项目的进度等相关事项,对于每次需董事会审议的各个议案,要求公 司尽可能多的提供相关资料,认真审核、及时了解进展状况,运用自己的专业知 识和从业经验,向公司和董事会提出公正、客观的意见,并在此基础上发表了相 关的独立意见,有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性,切实维护了公司 和广大投资者的利益.