PDF《金安国纪科技股份有限公司》

2、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管 理制度;

要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确.同时,也密切关注媒体对公司的报导,必要时向公司及有关人员询证,维护 全体股东的同等知情权.

3、作为公司独立董事,本人积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相 关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关 法规的认识和理解,以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力.

四、任职董事会各委员会工作情况 本人作为提名委员会主任委员和审计委员会委员,在2018 年度任期内,根据《提名委员会工作细则》和《审计委员会工作细则》等公司相关制度的规定积 极开展工作,认真履行职责,进一步完善公司人事决策机制,同时考察其任职能 力与职务匹配度,确保公司人事决策的科学合理;

对公司编制的季度报告、半年 度报告、年度报告等进行了审议,认为公司已严格按照相关规定,较好的完成定 期报告的编制工作,财务报表能充分反映公司各阶段的财务状况、经营状况和现 金流情况.

五、年报编制、审计过程中的工作情况 在年度报告编制和披露过程中,了解、掌握年报审计工作安排,认真听取公 司管理层对全年生产经营情况和募投项目进展情况的汇报, 就审计过程中发现的 问题进行沟通,督促会计师事务所及时提交审计报告,确保公司及时、准确、完 整的披露年报.

六、其他事项 2018年度本人任期内公司运转正常,董事会、股东大会的召集与召开程序合 法合规,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效.2018年度任期内本人 未提议召开董事会、临时股东大会,未提议聘请或解聘会计师事务所,未独立聘 请外部审计机构和咨询机构, 未对公司董事会审议的各项议案及公司其它事项提 出异议. 以上是本人在

2018 年度任期内履行职责的情况汇报.2019 年本人将继续本 着诚信与勤勉的态度, 按照相关法律法规和公司 《独立董事制度》 的规定和要求, 认真履行独立董事的义务,充分发挥独立董事的作用,努力促进公司稳健发展, 积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害. 特此报告,谢谢! 金安国纪科技股份有限公司 独立董事 姚超豪 2019年4月25日金安国纪科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告 (周昌生) 金安国纪科技股份有限公司全体股东: 本人自2018年1月3日被聘任为金安国纪科技股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事以来,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规 定和要求,在2018年度,忠实履行独立董事的职责,恪尽职守,勤勉尽责,积极 出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并提出了专业性意见和建议,促进公 司的规范运作,维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,充分发挥独 立董事的作用.现将2018年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

1、出席会议情况如下: (1)出席董事会的情况: 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 周昌生