PDF《金安国纪科技股份有限公司》

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0 0 (2)出席股东大会的情况: 独立董事姓名 本年股东大会次数 列席次数 周昌生

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2、2018年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序,重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效.我对董事会各项议案及公司 其他事项没有提出异议;

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票.

二、发表独立意见情况 本人就公司2018年度生产经营中重大事项发表独立意见情况如下: 时间 事项 意见类型 2018-1-3 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意 关于聘任公司内审部负责人的独立意见 同意 关于收购上海埃尔顿医疗器械有限公司股份的独立意见 同意 2018-4-24 关于对公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说 明和独立意见 同意 关于公司日常关联交易的独立意见 同意 关于对公司2017年度募集资金存放和使用情况的独立意见 同意 关于2017年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议 案的独立意见 同意 关于对公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意 关于公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年 度审计机........