PDF《湖南山河智能机械股份有限公司》

提供相关机械装备的租赁、售后服务及 技术咨询;

经营相关商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除 外) . 此次变更公开增发股票部分募集资金中的 7,000 万元用于设立安徽山河矿业 装备股份有限公司的出资资金.

2、补充小型工程机械增产 5,000 台重大技改项目流动资金 公司将公开增发股票募集资金中的 2,600 万元用于小型工程机械增产 5,000 台重大技改项目流动资金,减少银行贷款,降低财务费用.按企业一年期贷款利 率7.20%计算,一年可节省利息 187.2 万元. 湖南山河智能机械股份有限公司

2008 年度第二次临时股东大会会议文件

四、 出资设立安徽山河矿业装备股份有限的市场前景及对公司的影响和存在 的风险

1、市场前景 随着煤矿企业对采煤机械化率提高的需求、旧设备的更新换代,以及国家对 小煤矿进行关停并转等整合,新建大型煤矿带来煤机新增需求,煤机设备的市场 需求将会保持较快的增长速度,市场容量巨大.

2、对公司的影响 公司出资设立安徽山河矿业装备股份有限公司, 通过该公司进行煤炭机械的 研究、 设计、 生产和销售, 进一步拓展新的产品领域, 形成公司新的利润增长点, 有利于做强做大企业,进一步提高公司行业地位和影响力.

3、存在的风险 (1)市场风险 作为世界第一大煤炭生产和消费大国,受城市化和工业化进程加快、国民经 济的快速发展,以及国际石油价格高位运行等诸多因素的影响,中国将在未来相 当长的时间内, 以煤炭为主体的能源结构不会改变. 但从中国煤炭机械行业来看, 高端产品市场绝大多数为外资占据. 安徽山河矿业装备股份有限公司能否在煤炭 机械行业有所作为,产品能否在品质、价格、售后服务等方面突显优势,并在外 资品牌占主导的现状中获得市场的认同,必将面临激烈的市场竞争.夺取一定的 市场份额还存在不确定性. (2)经营风险 煤炭机械制造所需的很多部件要从国内外专业生产企业配套或采购. 配套生 产企业的供货数量、 质量及速度能否适应安徽山河矿业装备股份有限公司生产的 需要,特别是国外采购件能否按时、按量到货,都将对该公司的生产经营造成影 响. 近年来由于原材料价格和劳动力成本的大幅上涨,将导致企业生产成本上 升,给企业正常生产经营带来较大影响. (3)管理风险 湖南山河智能机械股份有限公司

2008 年度第二次临时股东大会会议文件 出资设立安徽山河矿业装备股份有限公司后,公司的规模将进一步扩大,对 公司管理层在资源整合、科研开发、资本运作、市场开拓等方面提出了更高的要 求,增加了公司管理与运作的难度.如果公司管理层的业务素质及管理水平不能 适应公司规模迅速扩大的需要, 组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而 及时调整、完善,将给公司带来较大的管理风险. (4)政策风险 煤炭机械市场需求受国家信贷、财税政策的影响较大.国家正实施紧缩的货 币政策,一方面影响行业的投融资,另一方面影响资金实力较弱、需要从银行融 资的企业的购买能力.国家提高焦炭出口税率,一定程度抑制了煤炭出口的快速 增长势头,减少企业进一步扩大规模的冲动.国家拟开征资源税,将会增加煤炭 生产企业的经营成本,企业利润受到挤压,影响了企业扩大生产规模的自有资金 来源.因此,国家政策的变化会影响煤炭机械行业的景气度. 以上议案,提请大会审议. 湖南山河智能机械股份有限公司 二00 八年九月二十七日 湖南山河智能机械股份有限公司