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2008 年度第二次临时股东大会会议文件

2008 年度第二次临时股东大会文件二 湖南山河智能机械股份有限公司 关于推荐彭礼红女士为公司第三届监事会监事的议案 各位股东及股东代表: 因唐新孝先生在中南大学公务繁忙,无法继续正常履行公司监事职责,已辞 去公司监事职务. 经公司第二大股东天和时代企业管理有限公司和第三大股东上 海民晟投资有限公司联合提名,现推荐彭礼红(简历附后)女士为公司第三届监 事会监事候选人,任期至本届监事会届满. 以上议案,提请大会审议. 湖南山河智能机械股份有限公司 二00 八年九月二十七日 湖南山河智能机械股份有限公司

2008 年度第二次临时股东大会会议文件 附件 彭礼红女士简历 彭礼红,女,37岁,湖南邵阳人,中国国籍,无境外永久居留权,大学学 历,工程师.历任广州铁路集团公司娄底电务段培训主管,中国铁通湖南分公司 绩效主管、定额主管、合同主管、综合统计主管、概预算主管、客服中心经理、 女工主任、成本计划主任、投资计划主任;

长沙天竟科技有限公司副总经理;

深 圳市爽新悦包装材料有限公司副总经理;

现任公司总裁助理兼企划部部长.彭礼 红女士目前持有公司股票1,500股,其与公司控股股东及实际控制人不存在关联 关系,以及不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券 市场禁入处罚的情形. ........