PDF《华能国际电力股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2019-026 华能国际电力股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年6月12 日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街

6 号楼华能大厦公司本部 A102 会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

36 其中:A 股股东人数

28 境外上市外资股股东人数(H 股)

8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 10,434,305,035 其中:A 股股东持有股份总数 8,738,373,262 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 1,695,931,773

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.468614 份总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 55.665189 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 10.803425

(四)表决方式及大会主持情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定.会议由 公司董事会负责召集,公司董事长舒印彪先生因其他事务不能主持会议,经半数 以上董事推举,黄坚董事作为会议主席主持会议.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事

12 人,出席

4 人,董事长舒印彪、董事王永祥、米大斌、郭 洪波、程衡、林崇、独立董事刘吉臻、徐海锋因工作原因未能出席会议;

2、 公司在任监事

6 人,出席

1 人,监事会主席叶向东、监事穆@、张梦娇、顾 建国、张羡程因工作原因未能出席会议;

3、 董事会秘书黄朝全出席了会议;

其他相关高级管理人员列席了会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 《公司

2018 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股8,738,195,028 99.997960 12,100 0.000139 166,134 0.001901 H 股1,693,137,926 99.971906 475,807 0.028094

0 0.000000 普通股合计 10,431,332,954 99.993730 487,907 0.004677 166,134 0.001593

2、 议案名称: 《公司

2018 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股8,738,195,028 99.997960 12,100 0.000139 166,134 0.001901 H 股1,693,081,246 99.968557 532,527 0.031443

0 0.000000 普通股合计 10,431,276,274 99.993187 544,627 0.005220 166,134 0.001593

3、 议案名称: 《公司

2018 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股8,738,195,028 99.997960 12,100 0.000139 166,134 0.001901 H 股1,693,113,326 99.970451 500,447 0.029549

0 0.000000 普通股合计 10,431,308,354 99.993494 512,547 0.004913 166,134 0.001593

4、 议案名称: 《公司

2018 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股8,738,361,162 99.999862 12,100 0.000138

0 0.000000 H 股1,694,049,126 99.888995 1,882,567 0.111005