PDF《中国民生金融控股有限公司》

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China Minsheng Financial Holding Corporation Limited 中国民生金融控股有限公司(於香港注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:245 ) 有关 (1)委任独立非执行董事 及(2)审核委员会、提名委员会及薪酬委员会组成之变动 之公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上市规则」)第13.51 (2) 条 作出. 中国民生金融控股有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 宣布,自二零一九年三月二十一日起,周晖女士(「周 女士」 ) 获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会(「审核委员会」)主席兼提名委员会(「提名委员会」)及薪酬委员会(「薪酬委员会」 ) 成员. 委任独立非执行董事 董事会欣然宣布,自二零一九年三月二十一日起,周女士获委任为本公司独立非执行董事. 周女士现年56 岁,毕业於中国人民大学,持有经济学硕士学位及中国高级会计师职称.於加入本公司之前,周女士於华能国际电力股份有限公司(其股份分别於香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市 ( 股份代号分别为902及600011 ) , 而其美国预托证券则在纽约证券交易所买卖(证券代号:HNP ) ) 担任不同管理及财务相关职位,包括由二零零六年三月至二零一六年一月担任总会计师及由二零一二年十月至二零一八年三月担任副总经理.此外,周女士分别由二零零五年六月至二零一六年十二月及由二零零六年三月至二零一六年十月担任华能四川水电C1C有限公司及中国华能财务有限责任公司副董事长.彼亦自二零一零年六月至二零一六年八月 担任中国长江电 力股份有限公司 ( 其 股份 於上海证券交易 所上市(股份代号:600900 ) ) 监事,自二零一一年八月至二零一七年九月担任海南核电有限公司监事(自二零一一年十二月起担任监事会主席),及自二零零八年三月至二零一八年五月担任大士能源有限公司董事. 预期周女士将与本公司订立委任函,自二零一九年三月二十一日起计为期三年,惟任何一方可随时发出至少三个月书面通知终止该委任.预期周女士可根梦魏磕 获得酬金 250,000 港元 . 根 公司之组 织章程细则 , 周 女士 获委任为 独立非执行董事,须於本公司股东大会上轮值退任及重选连任.周女士之薪酬待遇乃参照其职责、责任以及本公司薪酬政策及市场基准厘定,并将由董事会及薪酬委员会每年进行检讨. 於本公告日期,周女士并无於任何本公司股份中拥有证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所界定之权益. 除上文披露者外,(i) 周女士与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见上市规则)并无任何关系;

(ii) 周女士於过去三年并无於任何上市公众公司担任任何董事职位或於本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职位或拥有其他 重大 任命 及专 业资 格;

及(iii) 概无 其 他资 料须 根 上市 规则 第13.51(2) (h) 至13.51 (2) (v) 条之任何规定予以披露,亦无其他有关委任周女士之事宜须促请股东垂注. 董事会谨藉此机会欢迎周女士加盟本公司. 审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之组成变动 董事会宣布,周女士获委任为审核委员会主席兼提名委员会及薪酬委员会成员,自二零一九年三月二十一日起生效. 承董事会命 中国民生金融控股有限公司 主席 渡边智彦 香港,二零一九年三月二十一日 C