PDF《中国石油集团资本股份有限公司》

2019 年年 度股东大会召开之日止. 如公司已于决议有效期内就本次债券发行取得监管部门的发行 批准、许可或登记,则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期 内完成有关发行、上市工作.

三、授权事项 为有效协调本次债券在取得监管部门的批准、许可、发行及上市 等具体工作,现根据

2018 年年度股东大会的授权,提请董事会授权 管理层在有关法律、法规及公司章程规定的范围内,根据公司特定需 要以及其它市场条件办理本次债券所需的相关事项,包括: 1. 就本次债券相关事项做出必要和附带的行动及步骤(包括向 监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续,选择债 券受托管理人,制定债券持有人会议规则, 签署相关法律文件,以及 办理本次债券上市等相关事项). 2. 在申报过程中与监管部门沟通、提交反馈、呈请材料. 3.决定和办理现阶段其他与本次债券相关的具体工作.

四、审批程序 公司分别于

2019 年4月11 日、4 月10 日、5 月7日召开第八届 董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议和

2018 年年度股 东大会,审议通过了《关于公司发行债券类融资工具及授权事宜的议 案》. 公司于

2019 年5月10 日召开第八届董事会第十四次会议和第八 届监事会第十四次会议,审议通过了《关于中国石油集团资本股份有 限公司公开发行公司债券方案及授权事项的议案》. 本次发行尚需取得相关监管部门的核准后方可实施, 且最终以相 关监管部门核准的方案为准. 公司不是失信责任主体,具备公开发行公司债券的发行条件. 公司将依据法律、 法规的规定就本次发行相关事宜履行信息披露 义务. 特此公告. 中国石油集团资本股份有限公司 董事会

2019 年5月11 日