PDF《中国石油化工股份有限公司》

5 第七条 决定投资的权限和授权:

(一) 董事会负责审定由总裁提出的中长期投资计划, 并提交股东大会批准.

(二)董事会负责审定总裁提出的年度投资计划,并提交股东大会批准.董 事会可对经股东大会批准的当年资本开支金额作出不大于 15%的调 整;

授权董事长对经股东大会批准的当年资本开支金额作出不大于 8% 的调整.

(三)对于单个项目(包括但不限于勘探开发、固定资产、对外股权)投资, 董事会对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值

5 %的项目进 行审批;

授权董事长对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值

3 %的项目进行审批.

(四) 公司运用公司资产对与公司经营业务不相关的行业进行风险投资 (包 括但不限于债券、期货、股票)的,董事会对单项投资额不大于公司 最近一期经审计净资产值的 1%的项目进行审批;

授权董事长对投资 额不大于公司最近一期经审计净资产值的 0.5%的项目进行审批. 第八条 决定资产处置的权限和授权:

(一)公司进行资产收购、出售时,须计算以下

5 个测试指标:1. 总资产 比率:以交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者 为准)除以公司最近一期经审计的总资产值;

2. 成交金额比率:以 交易成交金额(包括承担的债务和费用)除以公司最近一期经审计的 净资产值;

3. 交易净利润(亏损)比率:以交易产生的净利润或亏 损的绝对值除以公司经审计的最近一个会计年度净利润或亏损绝对 值;

4. 相关营业收入比率:以交易标的在最近一个会计年度相关的 营业收入除以公司最近一个会计年度经审计营业收入;

5. 标的净利 润(亏损)比率:以交易标的在最近一个会计年度相关的净利润或亏 损的绝对值除以公司最近一个会计年度经审计净利润或亏损绝对值. 董事会对上述

5 个比率均小于 50%的项目进行审批;

授权董事长对上述

5 个 比率均小于 10%的项目进行审批.

(二)在处置固定资产时,如拟处置固定资产的预期价值,与此项处置建议 前4个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和, 不大于股东大 会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的 33%的,由董事会 决定;

不大于 10%的,授权董事长决定.

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(三)其他方面(包括但不限于委托经营、受托经营、受托理财、承包、租 赁等方面的重要合同的订立、变更和终止) ,须就涉及的金额计算本 条第

(一)项中的

5 个测试指标. 董事会对上述

5 个比率均不大于 5%的项目进行审批;

授权董事长对上述

5 个比率均不大于 1%的项目进行审批. 第九条 决定债务的权限和授权:

(一)根据股东大会批准的年度投资计划,董事会审议批准当年的长期贷款 金额;

授........