PDF《中国石油化工股份有限公司》

中国石油化工股份有限公司CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 二零零一年度股东年会决议公告中国石化股东大会於二零零二年六月十三日召开,而於股东大会提呈的所有决定议案已获得批准.

中国石油化工股份有限公司 ( 「中国石化」 ) 於二零零二年六月十三日上午九时正,在中国北京市朝阳区亮马桥路四十号北 京二十一世纪饭店召开二零零一年度股东年会 ( 「股东年会」 ) .出席股东年会的股东和股东授权委托代理人共20人,共持 有代表中国石化77,278,206,703股有表决权股份,占中国石化有表决权股份总数的89.13%,符合 《公司法》 及中国石化 《公 司章程》 规定的有效表决股数,会议由董事长李毅中先生主持.经股东年会审议并表决,通过如下决议:

一、 普通决议案:

1、 中国石化截至二零零一年十二月三十一日止年度之董事会工作报告. 股东年会以77,243,308,703股同意和0股反对,分别占出席股东年会的股东 (股东代理人) 所持 (代表) 有表决权股 份总数的100%和0%,通过了该项议案.

2、 中国石化截至二零零一年十二月三十一日止年度之监事会工作报告. 股东年会以77,243,308,703股同意和0股反对,分别占出席股东年会的股东 (股东代理人) 所持 (代表) 有表决权股 份总数的100%和0%,通过了该项议案.

3、 中国石化截至二零零一年十二月三十一日止年度之经审核财务报告和合并财务报告. 股东年会以77,243,308,703股同意和0股反对,分别占出席股东年会的股东 (股东代理人) 所持 (代表) 有表决权股 份总数的100%和0%,通过了该项议案.

4、 中国石化截至二零零一年十二月三十一日止年度之利润分配方案及派发末期股利. 中国石化二零零一年按中国会计准则及制度和国际会计准则编制的财务报表中,经审计后的净利润分别为人民 币140.18亿元和人民币160.25亿元.根菊鲁坦娑,可供分配给股东的利润为按中国会计准则及制度和按 国际会计准则计算出净利润的较低值,并相应提取法定盈余公积金10%,法定公益金5-10%和任意盈余公积金. 综合考虑本公司的发展和股东的利益,按人民币140.18亿元为基数提取10%的法定公积金和10%的公益金,不 提取任意盈余公积金.加上二零零零年度年末按中国财政部有关规定经调整的未分配利润人民币57.28亿元,则 可供股东分配的利润为人民币169.24亿元.现按A股招股说明书的承诺,即不超过可供股东分配的利润的40%进 行派息,按二零零一年末总股数8,670,243.9万股计算,每股应派息人民币0.078元,四舍五入取整按每股人民币 0.08元 (含税) 进行现金股利分配,现金股利合计人民币69.36亿元.剩余人民币99.88亿元结转二零零二年度. 於二零零二年七月十九日名列中国石化股东名册的股东将有权收取期末股利,股利派发日定於二零零二年八月 八日. 股东年会以77,244,916,703股同意和40,000股反对,分别占出席股东年会的股东 (股东代理人) 所持 (代表) 有表决 权股份总数的99.99995%和0.00005%,通过了该项议案.

5、 续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化二零零二年度境内及境外核数师及授权董 事会决定其酬金. 股东年会以77,227,036,703股同意和17,402,200股反对,分别占出席股东年会的股东 (股东代理人) 所持 (代表) 有 表决权股份总数的99.98%和0.02%,通过了该项议案.