PDF《宁波鸿立光电科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会...》

公告编号:2018-015

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2 证券代码:834180 证券简称:鸿立光电 主办券商:华安证券 宁波鸿立光电科技股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况 宁波鸿立光电科技股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 于2018 年12 月7上午 9:00 在公司会议室召开了

2018 年第一次职工代表大 会,会议通知已于

2018 年11 月23 日以公司电话通知的方式通知. 会议由工会主席杨国庆先生主持,出席本次职工代表大会的职 工代表为

15 人,代表公司全体职工.本次会议的召开符合《公司 法》及有关法律法规和《公司章程》的规定.

二、会议表决情况 出席会议的职工代表以举手表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举柳福成为公司第二届监事会职工代 表监事的议案》 .

1、议案内容: 公司监事会换届,现根据公司员工推选,选举柳福成同志为公司 第二届监事会职工监事其将与股东大会选举产生的两名非职工监事 公告编号:2018-015

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2 共同组成公司第二届监事会, 任职期限自职工代表大会决议之日起至 第二届监事会任期届满之日止. 柳福成同志,为连任监事,任职资格符合担任公司监事的条件, 不属于失信联合惩戒对象,候选人的提名和任职资格符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定.

2、议案表决情况: 同意票

15 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

三、 备查文件

(一) 《宁波鸿立光电科技股份有限公司

2018 年第一次职工代表 大会决议》 . 宁波鸿立光电科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月7日