PDF《大同煤业股份有限公司》

1 大同煤业股份有限公司 章程2019 年4月2目录

第一章 总则.

3

第二章 经营宗旨和范围.4

第三章 股份.4

第一节 股份发行.4

第二节 股份增减和回购.5

第三节 股份转让.6

第四章 股东和股东大会.6

第一节 股东.6

第二节 股东大会的一般规定.9

第三节 股东大会的召集.10

第四节 股东大会的提案与通知.111

第五节 股东大会的召开.13

第六节 股东大会的表决和决议.15

第五章 党委.18

第六章 董事会.20

第一节 董事.20

第二节 董事会.22

第七章 总经理及其他高级管理人员.25

第八章 监事会.28

第一节 监事.28

第二节 监事会.28

第九章 财务会计制度、利润分配和审计.30

第一节 财务会计制度.30

第二节 内部审计.31

第三节 会计师事务所的聘任.32

第十章 通知和公告.32

第一节 通知.32

第二节 公告.33 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.33

第一节 合并、分立、增资和减资.33

第二节 解散和清算.34 第十二章 修改章程

35 第十三章 附则

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第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 实现国有资产的保值增值,更好的回报全体股东和社会,根据《中华人民共和国 公司法》 (以下简称 《公司法》 )、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )、 《中华人民共和国企业国有资产法》 、 《企业国有资产监督管理暂行条例》 、 《中共 中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》 、 《中共中央办公厅关于在深化国 有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等规定,结合公司实际情 况,制定本章程. 第二条 公司坚持中国共产党的领导,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中 国共产党章程》的规定,在公司设立中国共产党的委员会(以下简称公司党委) 和纪律检查委员会(以下简称公司纪委) ,开展党的活动.党组织是公司法人治 理结构的有机组成部分,在公司发挥领导核心和政治核心作用,围绕把方向、管 大局、保落实开展工作.公司建立党的工作机构,配备党务工作人员.党组织机 构设置、 人员编制写入公司管理机构和编制, 党组织工作经费列入公司财务预算, 从公司管理费用税前列支. 第三条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份 有限公司. 公司经山西省人民政府晋政函〔2001〕194 号文批准以发起方式设立,于二 一年七月二十五日在山西省工商行政管理局注册登记,并取得营业执照.公 司的统一社会信用代码为:91140000729670025D. 第四条 公司于

2006 年6月1日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]18 号文件核准,首次向社会公众发行人民币普通股

28000 万股,于2006 年6月23 日在上海证券交易所上市. 第五条 公司注册名称:大同煤业股份有限公司 英文名称:DaTong Coal Industry Co.,Ltd. 第六条 公司住所:大同市新平旺,邮政编码:037003,

电话:0352-7010476 传真:0352-7011070 第七条 公司注册资本为人民币 167,370 万元. 第八条 公司为永久存续的股份有限公司. 第九条 董事长为公司的法定代表人. 第十条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任.