PDF《招商银行股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告》

1 A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2019-023 招商银行股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

招商银行股份有限公司(简称本公司、本行或招商银行)于2019 年4月23 日发出第十届董事会第四十三次会议通知,于4月25 日以通讯表决方式召开会 议.会议应参会董事

15 名,实际参会董事

15 名.会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定. 会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于招商银行第十一届董事会董事候选人名单的议案》 , 同意第十一届董事会董事候选人名单如下: 股东董事候选人:李建红、付刚峰、周松、洪小源、张健、苏敏、罗胜;

执行董事候选人:田惠宇、刘建军、王良;

独立董事候选人:梁锦松、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏. 董事会同意将上述候选人名单提交股东大会审议表决.股东大会将对上述

7 名股东董事候选人、3 名执行董事候选人和

5 名独立董事候选人进行等额选举. 此外,现任独立董事中,潘承伟先生的任期已届满,本公司正在遴选新的独 立董事候选人. 根据监管规定, 在新的独立董事就任前, 潘承伟先生将继续履职. 第十一届董事会董事任期三年. 新当选董事的任职资格需报中国银行保险监 督管理委员会核准, 任职自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起 生效.连任董事的任职自股东大会批准之日起生效. 同意:15 票 反对:0 票 弃权:0 票2

二、审议通过了《关于召开

2018 年度股东大会的通知》 ,定于

2019 年6月27 日(周四)召开本公司

2018 年度股东大会. 同意:15 票 反对:0 票 弃权:0 票 关于召开

2018 年度股东大会的通知,本公司将另行公告. 特此公告. 附件一:董事候选人简历及相关信息 附件二:独立董事提名人声明 附件三:独立董事候选人声明 附件四:独立董事关于董事候选人的独立意见 招商银行股份有限公司董事会

2019 年4月25 日3附件一: 董事候选人简历及相关信息 股东董事候选人 李建红先生,62 岁,本公司董事长、非执行董事.英国东伦敦大学工商管理硕士、吉 林大学经济管理专业硕士,高级经济师.现任招商局集团有限公司董事长.兼任招商局仁和 人寿保险股份有限公司董事长.曾任中国远洋运输(集团)总公司副总裁,招商局集团有限 公司董事、总裁.曾兼任招商局港口控股有限公司(香港联合交易所有限公司(简称香港联 交所)上市公司)董事会主席、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(香港联交所及 深圳证券交易所上市公司)董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局能源运输 股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长和招商局华建公路投资有限公司董事长. 付刚峰先生,52 岁,本公司副董事长、非执行董事.西安公路学院财会专业学士及管 理工程硕士,高级会计师.现任招商局集团有限公司董事、总经理.兼任招商局港口集团股 份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长、招商局港口控股有限公司(香港联交所上 市公司)执行董事兼董事会主席、招商局仁和人寿保险股份有限公司监事长.曾任蛇口中华 会计师事务所副所长、招商局蛇口工业区总会计师室主任、招商局蛇口工业区副总会计师、 招商局蛇口控股股份有限公司财务总监、 蛇口工业区财务总监、 招商局集团有限公司财务部 总经理、 招商局集团有限公司财务总监、 招商局集团有限公司总会计师和招商局蛇口工业区 控股股份有限公司副董事长. 周松先生,47 岁,本公司非执行董事.武汉大学世界经济专业硕士.现任招商局集团 有限公司总会计师、 招商局资本投资有限责任公司董事长、 深圳市招商平安资产管理有限责 任公司董事长,招商局集团财务有限公司董事长.曾任招商银行总行计划财务部副总经理, 武汉分行副行长,总行计划财务部副总经理(主持工作) 、总经理,招商银行职工监事,总 行业务总监兼总行资产负债管理部总经理, 同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理、 总 行业务总监,投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监. 洪小源先生,56 岁,本公司非执行董事.北京大学经济学硕士,澳大利亚国立大学科 学硕士,高级经济师.现任招商局集团(香港)有限公司董事,招商局集团有限公司总经理 助理, 招商局金融事业群 平台执行委员会主任 (常务) , 招商局金融集团有限公司董事长. 兼任深圳市招融投资控股有限公司、 深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司、 招商局联 合发展有限公司、 招商局创新投资管理有限责任公司董事长, 招商局仁和人寿保险股份有限 公司董事.曾任招商证券股份有限公司(彼时为上海证券交易所上市公司)董事,招商局中 国基金有限公司(香港联交所上市公司)董事会主席,招商局资本投资有限责任公司副董事 长. 张健先生,54 岁,本公司非执行董事.南京大学经济学系经济管理专业学士,南京大 学商学院计量经济学专业硕士,高级经济师.现任招商局集团有限公司首席数字官、金融事 业部部长,招商局金融事业群 平台执行委员会副主任(常务) .兼任招商局创新投资管理 有限责任公司董事、招商局创新投资(国际)有限公司董事、招商局创新投资普通合伙(国际)有限公司董事、试金石信用服务有限公司董事、四源合股权投资管理有限公司董事、深 圳市招银前海金融资产交易中心有限公司董事、 招商局金融科技有限公司董事长、 招商局中 国基金有限公司 (香港联交所上市公司) 董事会主席和招商局资本投资有限责任公司副董事 长.曾任招商银行苏州分行行长,招商银行总行公司银行部副总经理(主持工作) ,招商银 行总行业务总监兼公司银行部总经理, 招商银行总行业务总监兼信用风险管理部总经理, 招4商银行总行全面风险管理办公室业务总监、 总经理, 招商局保险控股有限公司董事和招商平 安资产管理有限责任公司董事,招商局金融集团有限公司副总经理. 苏敏女士,51 岁,本公司非执行董事.上海财经大学金融专业学士,中国科技大学工 商管理专业硕士, 高级会计师, 注册会计师, 注册资产评估师. 现任招商局金融事业群 平 台执行委员会副主任(常务) .兼任招商证券股份有限公司(香港联交所及上海证券交易所 上市公司)董事.曾任安徽省国资委产权局副局长,徽商银行董事,安徽省能源集团有限公 司副总经理、总会计师,中国海运(集团)总公司总会计师、党组成员,中海集团财务有限 责任公司董事长,中海融资租赁公司董事长,昆仑银行董事,中海发展股份有限公司(香港 联交所及上海证券交易所上市公司) 和中海集装箱运输股份有限公司 (香港联交所及上海证 券交易所上市公司)董事,招商局创新投资管理有限责任公司董事,招商局资本投资有限责 任公司监事,招商局金融集团有限公司总经理. 罗胜先生,48 岁,南开大学商学院公司治理专业博士.罗先生现任银保监会派驻安邦 保险集团接管工作组副组长,金地(集团)股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事. 罗先生曾先后担任中国保险监督管理委员会政策法规部法规处主任科员, 发展改革部市场分 析处主任科员,发展改革部公司治理处副处长、处长,法规部副主任,中国保险信息技术管 理有限责任公司执行董事、常务副总裁、董事会秘书、上海分公司总经理,中国保险监督管 理委员会发展改革部副主任等职务. 执行董事候选人 田惠宇先生,53 岁,本公司执行董事、行长兼首席执行官.上海财经大学基建财务与 信用专业学士,哥伦比亚大学公共管理专业硕士,高级经济师.兼任招商永隆银行有限公司 董事长、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招联消费金融 有限公司副董事长、中国银行间市场交易商协会监事长.1998 年7月至