PDF《招商局公路网络科技控股股份有限公司》

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2019-50 债券代码:127012 债券简称:招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于股票期权(首批授予部分)授予完成的公告 重要内容提示:

1、股票期权简称:招路 JLC1;

2、股票期权代码:037075.

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司有关规定,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称 招商公路 或 公司 )于2019 年5月31 日完成了股票期权激励计划首批授 予部分股票期权的授予登记工作.现将有关事项公告如下:

一、已履行的相关审批程序

(一)2019 年3月4日,公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监 事会第十五次会议,审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期 权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《招商局公路网络科技控股股份有限公 司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜等的议案. 公司监事会对本次股票期权激励计划激励对象名单 发表了核查意见,独立董事对此发表了同意的独立意见.

(二)2019 年3月19 日,公司召开第一届董事会第三十一次会议及第一届 监事会第十六次会议,审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票 期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案.公司监事会对调整后的股票期 权激励计划激励对象名单发表了核查意见,独立董事对此发表了同意的独立意 见.

(三)2019 年3月27 日,公司收到控股股东招商局集团有限公司转发的国 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 务院国资委 《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司实施股权激励计划的批 复》(国资考分[2019]134 号),国务院国资委原则同意招商公路实施股票期权 激励计划,原则同意招商公路股票期权激励计划的业绩考核目标.

(四)公司对股票期权授予计划激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统 进行了公示,公示期自

2019 年3月20 日至

2019 年3月29 日止.公示期满,公 司监事会、监察部未收到与本次拟授予期权激励对象有关的任何异议.公司监事 会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并于

2019 年3月30 日披露了《监 事会关于股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》.

(五)2019 年4月4日,公司召开

2019 年第二次临时股东大会,审议通过 了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及 其摘要》的议案、 《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩 效管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案.公司实施股票期权激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对 象符合条件时向激励对象授予股票期权,并办理授予所必需的全部事宜.

(六)2019 年4月4日,公司召开第一届董事会第三十三次会议、第一届 监事会第十八次会议, 审议通过了关于调整股票期权激励计划首批授予对象名单 及授予数量的议案、关于向激励对象授予股票期权(首批授予部分)的议案.公 司监事会对授予日股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见, 独立董事对 此发表了同意的独立意见.