PDF《招商银行股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告》

2003 年7月任中国 信达资产管理公司信托投资公司副总裁,2003 年7月至

2006 年12 月任上海银行副行长,

2006 年12 月至

2011 年3月历任中国建设银行股份有限公司(香港联交所和上海证券交易 所上市公司)上海市分行副行长、深圳市分行主要负责人、深圳市分行行长,2011 年3月至2013 年5月任中国建设银行零售业务总监兼北京市分行主要负责人、行长.2013 年5月加入本公司,2013 年9月起任本公司行长. 就本公司所知,截至本公告日期,田先生持有本公司 A 股110,000 股. 刘建军先生,53 岁,本公司副行长.东北财经大学国民经济学硕士研究生学历,高级 经济师.2000 年9月起历任本公司济南分行副行长、总行零售银行部总经理、总行零售银 行部常务副总裁、总行业务总监,2013 年12 月起任本公司副行长.兼任本公司信用卡中心 理事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、中国银联股份有限公司董事、VISA 亚太区高 级顾问委员会委员. 就本公司所知,截至本公告日期,刘先生持有本公司 A 股80,000 股. 王良先生,53 岁,本公司副行长兼财务负责人.中国人民大学货币银行学硕士研究生 学历,高级经济师.历任本公司北京分行行长助理、副行长、行长,2012 年6月起任本公 司总行行长助理兼北京分行行长,2013 年11 月起不再兼任本公司北京分行行长,2015 年1月起任本公司副行长,2016 年11 月至

2019 年4月兼任本公司董事会秘书,2019 年4月起 兼任本公司财务负责人. 就本公司所知,截至本公告日期,王先生持有本公司 A 股80,000 股.

5 独立董事候选人 梁锦松先生,67 岁,本公司独立非执行董事.香港大学社会科学学士,曾进修美国哈 佛商学院管理发展及高级管理课程. 现任香港南丰集团董事长兼行政总裁、 新风天域集团董 事长兼联合创始人、两间慈善机构「香港小母牛」及「惜食堂」主席.曾任黑石集团执行委 员会成员、高级董事总经理和大中华区主席,摩根大通亚洲业务主席、花旗集团中国和香港 地区业务主管、 北亚区外汇和资金市场业务主管、 北亚洲和西南亚洲地区投资银行业务主管、 亚洲地区私人银行业务主管, 中国工商银行股份有限公司 (香港联交所及上海证券交易所上 市公司) 、中国移动香港有限公司、美国友邦保险(香港)有限公司独立董事,中国蓝星集 团副董事长,中国国家开发银行和欧洲顾问集团国际顾问委员会委员.在政府服务方面,曾 任香港特区政府财政司司长、行政会议非官守成员、教育统筹委员会主席、大学教育资助委 员会主席、外汇基金咨询委员会委员、香港特区政府筹备委员会委员、推选委员会委员与港 事顾问、香港机场管理局董事、香港期货交易所董事. 赵军先生,56 岁,本公司独立非执行董事.哈尔滨工程大学船舶工程系学士,上海交 通大学海洋工程系硕士,休斯顿大学土木工程博士,耶鲁大学管理学院金融管理硕士,清华 大学五道口金融学院 EMBA.现任北京复朴道和投资管理有限公司董事长.兼任博实乐教 育控股有限公司(纽约证券交易所上市公司)独立非执行董事,四川迅游网络科技股份有限 公司 (深圳证券交易所上市公司) 独立非执行董事. 曾任德同资本管理有限公司主管合伙人, 中国创业投资公司董事总经理、中国首席代表. 王仕雄先生,65 岁,本公司独立非执行董事.新加坡国立大学工商管理学士,香港科 技大学投资管理硕士、 伯特利神学院转化型领导学博士. 现任新加坡辉盛国际资产管理有限 公司独立董事及新加坡运通网城资产管理私人有限公司独立董事, 香港泰禾人寿保险有限公 司独立董事.曾任中银香港副总裁,荷兰银行东南亚地区主管、董事总经理及执行总裁、亚 洲区金融市场部主管,中银保险集团董事,中银集团信托人有限公司董事会主席,中银保诚 强积金董事长, 中银香港资产管理有限公司董事长, 新加坡总理办公室公务员学院董事会成 员,ThomsonReuters 客户咨询委员会委员,香港管理学会财务管理委员会委员等. 李孟刚先生,52 岁,本公司独立非执行董事.北京交通大学经济学博士、交通运输工 程和理论经济学双博士后.现任北京交通大学教授、博士生导师,北京交通大学国家经济安 全研究院(NAES)联席院长,国家经济安全预警工程北京实验室主任,国家社科基金重大招 标项目首席专家,国家社科基金项目评审专家,电气和电子工程师协会(IEEE)物流信息化与 产业安全系统专业委员会主席, 新华社特约经济分析师. 兼任中国人力资源开发研究会副会 长、专家委员会副主任委员,中国上市公司协会独立董事委员会副主任委员,大秦铁路股份 有限公司(上海证券交易所上市公司)独立董事,湖南湘邮科技股份有限公司(上海证券交 易所上市公司)独立董事.曾任四川金顶(集团)股份有限公司(上海证券交易所上市公司) 独立董事,裕兴科技投资控股有限公司(香港联交所上市公司)独立非执行董事. 刘俏先生,48 岁,本公司独立非执行董事.中国人民大学经济应用数学理学学士,中 国人民银行金融研究所经济学硕士, 美国加州大学洛杉矶分校经济学博士, 长江学者特聘教 授.现任北京大学光华管理学院院长,金融学和经济学教授、博士生导师.兼任深圳证券交 易所专家评审委员会委员,中国证监会、深圳证券交易所、中国金融期货交易所、中国民生 银行股份有限公司等机构的博士后站指导导师, 中国企业改革与发展研究会副会长, 中信建 投证券股份有限公司(香港联交所上市公司)独立非执行董事,正恒国际控股有限公司(香 港联交所上市公司)独立非执行董事,北京首创股份有限公司(上海证券交易所上市公司)