PDF《CHINA MERCHANTS LAND LIMITED》

及(b)南京荟合於二零一七年十一月三十日之未经审核资产净值约人民币1,019,989,747元后厘定.代价款项将由本集团内部资源拨付. 根献餍橹蹩罴疤跫,招商局南京将以现金向南京万科支付代价. 终止倘招商局南京未能根献餍橹蹩钪Ц洞,则南京万科将有权就南京地块之开发终止与招商局南京之合作. 其他条款南京万科将有权引入第三方投资南京荟合,以与南京万科及招商局南京共同经营南京荟合,惟招商局南京於南京荟合之股权保持不变. 倘南京荟合其本身银行贷款或其他财务资源未能满足其资金需要,则南京荟合股东须按彼等各自於南京荟合之股权比例向南京荟合提供股东贷款.根炯拍壳八鞴兰,於南京荟合之投资总额将约为人民币9,500,000,000元,而招商局南京於南京荟合之财务承担总额(包 括向南京荟合注册资本作出之出资额人民币142,800,000元 (须 经估值批准后方可作实) ) 将约为人民币1,356,600,000 元. C

4 C 南京荟合之管理层有关南京荟合之重大事宜(包 括但不限於增加或削减资本、修订组织章程大纲及细则、合并、解体及清盘) 须经南京荟合全体股东於股东大会一致同意批准. 南京荟合董事会将由7名董事组成.南京荟合之董事会主席须由南京万科提名之董事出任. 总经理(即 法定代表) 须由南京万科提名,负责南京荟合之日常营运. 南京荟合之溢利分派安排根献餍,招商局南京与南京万科将按其各自於南京荟合之股权比例分占南京荟合之溢利. 有关南京荟合之详情南京荟合为於二零一七年七月十九日在中国成立之有限责任公司,主要从事房地产开发业务,包括开发及建设位於中国江苏省南京市江宁区南站南广场站西片区8-9C17-18-23-24-28号地块之南京地块.南京地块总占地面积为130,656.0 平方米,指定作住宅及商业用途,年限分别为70年及40年. 下文载列自二零一七年七月十九日至二零一七年十一月三十日期间南京荟合之未经审核财务资料(根 泄视貌莆癖ǜ孀荚虮嘀) 概要: 人民币元收益C除税前亏损净额(440) 除税后亏损净额(440) 南京荟合於二零一七年十一月三十日之未经审核资产净值约为人民币1,019,989,747 元. C

5 C 订立合作协议之理由及裨益本集团主要从事开发、销售、租赁、投资及管理中国房地产以及销售电子及电器相关产品及销售建筑相关材料及设备业务. 鉴於南京地块之位置及指定用途,董事认为,投资南京荟合及开发南京地块之事宜符合本集团之业务发展策略及规划.南京市为本集团重点发展城市之一, 故通过南京荟合开发南京地块符合本集团战略发展. 合作协议之条款乃由订约方公平磋商后达致.董事(包 括独立非执行董事) 已确认,合作协议及其项下拟进行交易之条款属公平合理,按一般或更佳之商业条款订立,且符合本公司及其股东之整体利益. 有关订约方之详情招商局南京为於中国成立之有限责任公司及本公司之间接非全资附属公司, 主要於中国从事房地产开发. 南京万科为於中国成立之有限责任公司,主要於中国从事房地产开发. 上市规则之涵义由於有关合作协议项下拟进行之交易的一项或多项适用百分比率(定 义见上市规则) 超过5%但低於25%,故订立合作协议及其项下拟进行之交易构成本公司之须予披露交易,须遵守上市规则第14章项下之申报及公告规定. 释义於本公告中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「董事会」 指董事会「招 商局集团」 指招商局集团有限公司,於中国成立之有限责任公司,为本公司之最终股东并於本公告日期间接持有本公司全部已发行股本约74.35% C