PDF《此乃要件 请即处理》

阁下如对本通函任何方面或应办的手续有任何疑问,应咨询 阁下的股票经纪、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的华能国际电力股份有限公司的股份全部售出或转让,应立即将本通函连同早 前寄予股东的代表委托表格送交买主或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便 转交买主或承让人. 香?交易及结算有限公司及香?联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任. (股份代号:902) 公司董事会换届选举议案 公司监事会换届选举议案 本公司董事会函件载於本通函第3至5页. 本公司将於二零一四年九月十八日上午九时在中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公 司本部举行临时股东大会,会上将审议及 (如适合) 批准公司董事会换届选举议案及公司监事会 换届选举议案.临时股东大会通知书连同有关的回条及委托代理人表格已另行寄予股东. 倘 阁下拟出席临时股东大会,应尽快根靥跎嫌”傅闹甘咎钔准凹幕馗没靥. 无论 阁下能否出席临时股东大会,应尽快根写砣吮砀裆嫌”傅闹甘咎钔孜写砣 表格,并於任何情况下不迟於临时股东大会或其任何续会指定举行时间24小时前交回香?证券 登记有限公司,地址为香?湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼. 阁下填妥及交回委托代理人表格后,仍可亲自出席临时股东大会并於会上投票. 二零一四年八月一日 此乃要件 请即处理 页次 释义

1 董事会函件

3 1. ?言32. 公司董事会换届选举议案

4 3. 公司监事会换届选举议案

4 4. 临时股东大会

5 5. 责任声明

5 6. 推荐意见

5 7. 一般资料

5 附录 - 建议重选及委任董事及监事

6 - i - 目录在本通函内,除文义另有所指外,下列词语的涵义如下: 「A股」 指 本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的上市流通 内资股,在上海证券交易所上市 「美国存托证券」 指 美国存托证券,於纽约证券交易所上市,每份代表40 股H股的所有权 「公司章程」 指 本公司的公司章程,以经不时修订、修改或增补为准 「董事会」 指 本公司董事会 「公司」 指 华能国际电力股份有限公司 「公司法」 指 中华人民共和国公司法 「董事」 指 本公司董事 「临时股东大会」 指 本公司於二零一四年九月十八日上午九时在中国北京 市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部举行二 零一四年第二次临时股东大会,会议中将审议及 (如 适合) 批准公司董事会换届选举议案及公司监事会换 届选举议案 「H股」 指 指本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的境外上 市外资股,在联交所上市 「香?」 指 中华人民共和国香?特别行政区 「香?上市规则」 指香?联合交易所有限公司证券上市规则 「最后实际可行日期」 指 二零一四年七月二十九日,即本通函刊发前就确定其 中所载若干资料的最后实际可行日期 「中国」 指 中华人民共和国 -

1 - 释义「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香?法例第571章) ,以经不时修订 为准 「股份」 指 本公司H股及内资股 「股东」 指 本公司股东,?括A股股东及H股股东 「联交所」 指香?联合交易所有限公司 「监事」 指 本公司监事 「监事会」 指 本公司监事会 -