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2015 年年度股东大会会议材料 二O一六年四月二十日

2015 年年度股东大会会议材料

1 目录1.

上海实业发展股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程.2 2. 公司

2015 年度董事会工作报告.4 3. 公司

2015 年度监事会工作报告.13 4. 公司

2015 年年度报告及摘要.18 5. 公司

2015 年度财务决算报告.19 6. 公司

2015 年度利润分配的议案.21 7. 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2015 年度审计费用支付的 议案.22 8. 关于修订《公司章程》部分条款的议案.23 9. 关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额度暨关联交 易的议案.24 10. 关于选举陆申先生为公司第七届董事会董事的议案.28 11. 关于选举徐有利先生为公司第七届董事会董事的议案.29 12. 关于选举唐钧先生为公司第七届董事会董事的议案.30 13. 关于选举阳建伟先生为公司第七届董事会董事的议案.31 14. 关于选举曹惠民先生为公司第七届董事会独立董事的议案.32 15. 关于选举张永岳先生为公司第七届董事会独立董事的议案.33 16. 关于选举夏凌先生为公司第七届董事会独立董事的议案.34 17. 关于选举刘显奇先生为公司第七届监事会监事的议案.35 18. 关于选举杨殷龙先生为公司第七届监事会监事的议案.36 19. 关于选举陈一英女士为公司第七届监事会监事的议案.37 20. 股东大会投票注意事项.38

2015 年年度股东大会会议材料

2 上海实业发展股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程 会议时间:2016 年4月20 日下午 13:30 会议主持人:董事长陆申先生 会议见证律师:上海国浩律师事务所律师 会议议程:

一、大会工作人员介绍股东出席情况

二、董事长宣布大会开始

三、大会审议以下议案

1、公司

2015 年度董事会工作报告

2、公司

2015 年度监事会工作报告

3、公司

2015 年年度报告及摘要

4、公司

2015 年度财务决算报告

5、公司

2015 年度利润分配的议案

6、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2015 年度审 计费用支付的议案

7、关于修订《公司章程》部分条款的议案

8、关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保 额度暨关联交易的议案

2015 年年度股东大会会议材料

3

9、关于选举董事的议案 9.01 关于选举陆申先生为公司第七届董事会董事的议案 9.02 关于选举徐有利先生为公司第七届董事会董事的议案 9.03 关于选举唐钧先生为公司第七届董事会董事的议案 9.04 关于选举阳建伟先生为公司第七届董事会董事的议案

10、 关于选举独立董事的议案 10.01 关于选举曹惠民先生为公司第七届董事会独立董事的议案 10.02 关于选举张永岳先生为公司第七届董事会独立董事的议案 10.03 关于选举夏凌先生为公司第七届董事会独立董事的议案

11、 关于选举监事的议案 11.01 关于选举刘显奇先生为公司第七届监事会监事的议案 11.02 关于选举杨殷龙先生为公司第七届监事会监事的议案 11.03 关于选举陈一英女士为公司第七届监事会监事的议案

四、独立董事述职

五、股东代表发言

六、高管人员集中回答股东提问

七、会议表决

八、工作人员检票、休会