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九、宣读表决结果

十、董事长宣布会议结束

2015 年年度股东大会会议材料

4 议案

1 公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东:

2015 年,公司董事会根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》 、 《董事会议事规则》及专门委员会实施细则的相关规定,本着对公司 负责、对股东负责的态度,认真履职,恪尽职守,持续提升公司治理 水平,高效完成经营管理任务,巩固了公司在资本市场的良好形象. 现将公司董事会

2015 年工作情况、公司经营情况等汇报如下: 一. 董事会日常工作情况

(一) 董事会召开会议情况

2015 年,公司董事会共计召开了

13 次会议,其中以现场会议方 式召开

2 次,以通讯方式召开

11 次,全体董事均亲自出席会议.会 议审议并通过了

67 项议案, 年内审议的重点议案涵盖公司定期报告、 重大投融资、 资产收购及出售以及其他涉及公司经营管理的重要事项: (1) 年度报告、半年度报告及季度报告等定期报告;

(2) 涉及公司重大融资决策的议案: 1) 关于公司发行中期票据的议案;

2) 非公开发行股票:关于《公司非公开发行股票方案》及其修订 稿的议案、关于《非公开发行 A 股股票预案》及其修订稿的议案、 关于《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》及其修订稿的 议案、关于公司与交易对象签订的协议、补充协议的议案及与非公开

2015 年年度股东大会会议材料

5 发行股票事宜相关的其他议案. (3) 涉及资产收购及出售的议案: 杭州项目公司股权收购及哈尔滨 项目公司股权转让的议案. (4) 公司其他经营、管理事项的议案: 1) 董事会换届选举的议案及聘任副总裁、财务总监的议案;

2) 涉及公司年度经营管理等工作事项的议案. 董事会议事过程中, 独立董事对重大事项尤其是关联交易等事项 均能客观独立表达意见.全体董事恪尽职守、勤勉尽责,确保各项投 资决策流程符合法律法规、交易规则及既定程序,符合上市公司及投 资者利益.

(二) 董事会专门委员会履职情况

2015 年,公司董事会共召开审计委员会与提名委员会会议各

3 次、战略与投资委员会会议

2 次、薪酬与考核委员会会议

1 次,各委 员会委员均亲自出席该等会议. 各专门委员会就非公开发行股票事项、 高级管理人员业绩考核与薪酬支付、 董事会换届、 提名高级管理人员、 聘任会计师事务所等事项进行了认真的审议, 并将有关议案提交董事 会.各专门委员会为董事会决策提供了合理依据,提升了董事会的决 策效率.

(三) 董事会执行股东大会决议的情况

2015 年,公司共计召开了

2 次股东大会.董事会根据法律法规 及《公司章程》的要求,按照股东大会决议及授权,认真执行股东大 会相关决议,维护股东尤其是中小股东的合法权益.

2015 年年度股东大会会议材料

6 (1) 公司

2014 年度利润分配方案的执行情况 公司董事会根据公司

2014 年年度股东大会决议, 以2014 年末总 股本 1,083,370,873 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.71 元(含税) ,合计分配现金红利 76,919,331.98 元.公司于

2015 年5月8日组织召开

2014 年度现金分红说明会,

2015 年7月22 日披露 《2014 年度分红派息实施公告》 ,并于