PDF《此乃要件 请即处理》

2 - 释义(股份代号:902) 董事姓名: 曹培玺 黄龙李世棋 黄坚刘国跃 范夏夏 单群英 郭洪波 徐祖坚 谢荣兴 独立董事: 邵世伟 吴联生 李振生 戚聿东 张守文 法定地址: 中国 北京市 西城区 复兴门内大街6号 华能大厦 邮编:100031 二零一四年八月一日 敬启?: 公司董事会换届选举议案 公司监事会换届选举议案 1. ?言 兹提供本公司日期为二零一四年七月三十日刊发的公告,内容有关公司董事会换届选举 及公司监事会换届选举. -

3 - 董事会函件 本通函旨在向 阁下提供有关公司董事会换届选举议案及公司监事会换届选举议案的资 料,以供 阁下就将於临时股东大会上提呈的有关普通决议案进行表决作出知情决定. 2. 公司董事会换届选举议案 本公司第七届董事会已任期届满.本公司得悉,在第七届董事会的成员中,黄龙先生 (非 执行董事) 、单群英先生 (非执行董事) 、谢荣兴先生 (非执行董事) 、邵世伟先生 (独立非执行董 事) 及吴联生先生 (独立非执行董事) 将卸任并不再作为董事候选人参加第八届董事会的选举. 第七届董事会的其他成员已确定将在本公司临时股东大会上参加重选. 除重选董事外,董事会提出以下董事的任命以组成第八届董事会: (i) 郭B明先生、米大斌先生及李松女士担任非执行董事;

及(ii) 李福兴先生和岳衡先生为独立非执行董事. 将於临时股东大会上建议重选及委任的董事之履历载列於本通函之附录一. 3. 公司监事会换届选举议案 本公司第七届监事会已任期届满.本公司得悉,在第七届监事会的成员中,郭B明先生 将卸任并不再作为监事候选人参加第八届监事会的选举. 第七届监事会的其他成员 (职工代表监事除外) 已确定将在本公司临时股东大会上参加重 选. 除重选监事外,监事会提出任命叶向东先生及穆@先生为监事以组成第八届监事会. 将於临时股东大会上建议重选及委任之监事之履历载列於本通函之附录一. -

4 - 董事会函件 4. 临时股东大会 本公司拟於二零一四年九月十八日上午九时在中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大 厦公司本部召开临时股东大会,以审议及 (如适合) 批准公司董事会换届选举议案及公司监事会 换届选举议案. 临时股东大会的通知书连同有关的回条及代表委任表格已另行寄予股东.倘 阁下拟出 席临时股东大会,应尽快根靥跎嫌”傅闹甘咎钔准凹幕馗没靥. 无论 阁下能否出席临时股东大会,应尽快根写砣吮砀裆嫌”傅闹甘咎钔孜 代理人表格,并於任何情况下不迟於临时股东大会或其任何续会指定举行时间24小时前交回香 ?证券登记有限公司,地址为香?湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼. 阁下填妥及交回委托代理人表格后,仍可亲自出席临时股东大会并於会上投票. 5. 责任声明 本通函乃根?上市规则提供有关本公司之资料,董事对此共同及个别全面承担责 任.董事经作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信:(i)本通函所载资料在各重大方面 均属准确及完整,且无误导成份;

(ii)本通函并无遗漏其他事项致使其所载内容产生误导;

及(iii)本通函内所表达一切意见已经周详及审慎考虑并以公平及合理之基准及假设作出. 6. 推荐意见 董事认为,提呈公司董事会换届选举议案及公司监事会选举议案的普通决议案,符合本 公司及股东的整体利益,因此,董事建议全体股东在临时股东大会上投票赞成临时股东大会通 知所载将予提呈之决议案. 7. 一般资料 敬请 阁下留意本通函附录所载的其他资料. 此致 列位股东 台照 承董事会命 华能国际电力股份有限公司 杜大明 公司秘书 谨启 -