PDF《华能国际电力股份有限公司 持续关联交易公告》

1 证券代码:

600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2008-002 华能国际电力股份有限公司 持续关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、持续关联交易的基本情况 序号关联交易方 项目名称 2008年度预计发生金额 采购辅助设备及 产品

9 亿元人民币 1. 华能能源交通产业控股有限 公司及其子公司和联系人(联 系人的定义见《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》) 煤炭供应及运煤

59 亿元人民币 技术服务及工程 承包 2.75 亿元人民币 2. 西安热工研究院有限公司及 其子公司和联系人(联系人的 定义见《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》) 采购辅助设备及 产品 1.56 亿元人民币 3. 山东日照发电有限公司 煤炭代购代运 1.1 亿元人民币

二、主要关联人和关联关系 华能能源交通产业控股有限公司(以下简称 华能能交 )为一家在中国注 册成立的公司,其主营业务包括进出口、国际招投标代理、煤炭/道路/港口/航 运等能源基础设施项目投资及管理.中国华能集团公司(以下简称 华能集团 ) 是华能国际电力股份有限公司(以下简称 本公司 )的最终控股股东,直接持 有华能国际电力开发公司(以下简称 华能开发 )51.98%的权益,持有本公司 8.75%的权益;

而华能开发持有本公司 42.03%的权益, 为本公司的直接控股股东. 华能集团亦持有华能能交 100%的权益.根据本公司股份上市地规则,华能能交 是本公司的关联人.

2 西安热工研究院有限公司(以下简称 西安热工 )为一家在中国注册成立 的公司,其主营业务包括为电厂提供热能能力工程装置.华能集团是本公司的最 终控股股东, 华能集团亦持有西安热工 52%的权益. 根据本公司股份上市地规则, 西安热工是本公司的关联人. 山东日照发电有限公司(以下简称 日照电厂 )为一家在中国注册成立的 公司,其主营业务为发电.华能集团是本公司的最终控股股东,华能集团亦持有 杨柳青电厂 46%的权益.根据本公司股份上市地规则,日照电厂是本公司的关联 人.

三、关联交易协议签署情况 本公司与华能能交于

2008 年1月3日签署了《辅助设备及产品采购框架协 议》 (以下简称 华能能交设备框架协议 )和《煤炭供应及运煤框架协议》 (以 下简称 华能能交煤炭框架协议 ) . 本公司与西安热工于

2008 年1月3日签署了《技术服务及工程承包框架协 议》 (以下简称 西安热工服务框架协议 )和《辅助设备及产品采购框架协议》 (以下简称 西安热工设备框架协议 ) . 本公司与日照电厂于

2008 年1月3日签署了《煤炭代购代运框架协议》 (以 下简称 日照电厂煤炭代购代运框架协议 ) . 以上协议的有效期均为自

2008 年1月1日起至

2008 年12 月31 日止.

四、定价依据及支付方式 华能能交设备框架协议项下,华能能交及其子公司和联系人向本公司供应辅 助设备及产品的价格需由双方同意及确认,并根据当时市场价格和情况,及公平 交易原则进行协商而决定.在任何情况下,该等交易的条件应不逊于华能能交及 其子公司和联系人向独立第三方提供相同或类似产品的条件. 华能能交煤炭框架协议项下,华能能交及其子公司和联系人向本公司供应煤 炭和提供运煤服务的价格及费用分别以人民币元/吨和实际重量计算,并根据当 时市场价格和情况,及公平交易原则进行协商而决定.在任何情况下,该等交易 的条件应不逊于华能能交及其子公司和联系人向独立第三方提供相同或类似产