PDF《Nubrands Group Holdings Limited》

此乃要件请即处理二零零八年九月五日 阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或 其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下蟊趴毓捎邢薰局煞萑渴鄢龌蜃,应立即将本通函连 同随附之代表委任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其 他代理商,以便转交买主或承让人. 香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任. Nubrands Group Holdings Limited (蟊趴毓捎邢薰) * (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:835) 发行股份及购回股份之 一般授权 及 建议重选董事 蟊趴毓捎邢薰 ( 「本公司」 ) 谨订於二零零八年九月二十九日星期一上午十一 时正假座香港中环红棉路8号东昌大厦20楼2002-03室举行股东周年大会,大会通告载 於本通函第13页至第16页.无论 阁下能否出席股东周年大会,务请尽快按随附代表 委任表格上列印之指示将表格填妥,并交回本公司於香港之股份过户登记分处卓佳 登捷时有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼,惟无论如何须最 迟於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达.填妥及交回代表委任 表格后, 阁下其后仍可依愿出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票. * 仅供识别

1 释义於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指本公司谨订於二零零八年九月二十九日星期一上午十一时正假座香港中环红棉路8号东昌大厦20楼2002-03室举行之股东周年大会 「股东周年大会通告」 指 载於本通函第13页至第16页召开股东周年大会之通告 「董事会」 指 董事会 「细则」 指 本公司之细则 「本公司」 指 蟊趴毓捎邢薰,於百慕达注册成立之有限公 司,其股份於联交所主板上市 「董事」 指 本公司之董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 (如香港法例第32章公司条例对 该词之定义) 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「发行授权」 指 於股东周年大会上将授予董事会之一般授权,以行使 本公司权力以配发及发行不超过本公司已发行股本面 值总额20%之股份,即股东周年大会通告第(4)项决议 案所述之授权 「最后可行日期」 指 二零零八年九月一日,即本通函付印前就确定其中所 载若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「购回决议案」 指 股东周年大会通告第5项决议案所述之建议普通决议 案2释义「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 公司收购、合并及股份购回守则

3 董事会函件Nubrands Group Holdings Limited (蟊趴毓捎邢薰) * (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:835) 执行董事: 注册办事处: 郭永亮先生 (主席) Clarendon House 谢南洋先生

2 Church Street 孙如ハ壬 Hamilton HM

11 金浪川先生 Bermuda 非执行董事: 香港主要营业地点: 杨鼎立先生 香港中环 红棉路8号 独立非执行董事: 东昌大厦 赵金卿女士 20楼2002-03室 何文坚先生 李嘉辉先生 吕 赫女士 敬启者: 发行股份及购回股份之 一般授权 及 建议重选董事 绪言 本通函旨在向 阁下提供以下事项之资料:(i)发行股份及购回股份之建议一般 授权;